Crypto Ponzi Схема Mastermind отримує 8 років за 40 мільйонів доларів шахрайства з інвесторами – підтверджує

Дуейн Голден з Гаррісбурга, штат Пенсильванія, був засуджений до понад восьми років у федеральній в’язниці за його роль у схемі криптовалюти в 40 мільйонів доларів, згідно до Міністерства юстиції США.

Вирок був винесений суддею Вільямом Ф. Кунцом II у федеральному суді Брукліна. У вересні 2024 р. У вересні 2024 р. У вересні 2024 року у змові на фальсифікацію проводів та відмивання грошей у вересні 2024 року.

За словами прокурора, Голден та його співавторів, Грегорі Аггесен, Маркіз, демакінг Егертон (також відомий як “Марді Егер”) та Вільям Уайт, створені та керуються шахрайськими інвестиційними платформами.

Сюди входять Empowercoin, Ecoinplus та Jet-Coin, між квітня по серпень 2017 року. Ці веб-сайти обіцяли інвесторам фіксувати прибуток через закордонну криптовалюту.

Жодна реальна торгівля не відбулася: DOJ розкриває криптовалюту мережу

Адвокат Сполучених Штатів Ночелла зазначив, що компанії заманювали лише інвесторів з обіцянками гарантованої високої віддачі від закордонної торгівлі криптовалютами. Однак прокурори кажуть, що жодна з компаній не займалася будь -якою реальною торговою діяльністю.

Натомість підсудні використовували вхідні кошти для інвесторів для оплати попередніх інвесторів або відволікали гроші на особисте використання, що відповідає схемі Понзі.

Асистент ФБР Рая відзначив, що платформи зібрали понад 40 мільйонів доларів. Після того, як схеми обвалилися, підсудні намагалися приховати свої злочини, перешкоджаючи федеральним розслідуванням.

У період з липня 2017 року по березень 2022 року Голден, Аггесен та Білий намагалися перешкодити розслідуванню федеральної комісії з торгівлі (FTC), і федеральним розслідуванням великого присяжного. Влада заявила, що вони знищили ключові докази та дали помилкові та оманливі заяви слідчим.

Зокрема, Вільям Уайт був засуджений раніше до 30 місяців ув’язнення за його роль. Тим часом Аггесен та Егертон визнали свою вину і чекають винесення вироку.

У рамках свого покарання Golden також було наказано втратити приблизно 2,46 мільйона доларів незаконних вигод. Суд прийме рішення про реституцію жертвам пізніше.

Жертви можуть мати право на реституцію

У проблиску надії прокуратура США заохочувала жертв empowercoin.com, ecoinplus.com або jet-coin.com, щоб подати претензії на реституцію через ФБР.

“Цей офіс прагне захистити інвесторів та притягувати до відповідальності шахраїв”, – заявив прокурор США Джозеф Ночелла. “Ми продовжуватимемо виконувати справедливість для тих, хто завдає шкоди”.

На початку цього місяця п’ять осіб визнали провину в окремому випадку Залучення схеми шахрайства в 36,9 мільйонів доларів. Група обдурила громадян США та взяла викрадені кошти на операцію з криптовалютою, що базується в Камбоджі.

З ростом афери, пов’язаних з криптовалютою, співзасновник Certik Ronghui Gu повідомив, що понад 2,1 мільярда доларів, вже втрачених у 2025 році. Більшість цих втрат випливають із компрометованих гаманців та поганого управління приватними ключами.

Надійно, DOJ подала скаргу на цивільну конфіскацію, щоб скористатися 225,3 мільйона доларів США в USDT Tetherпозначення найбільшого криптовалют, пов’язаного з інвестиційною аферою “свинячого м’яса”.

Чиновники DOJ відзначили, що дія є частиною більш широкої репресії на транснаціональних афери, з понад 9,3 мільярда доларів криптовалют, повідомлених у 2024 році, та 5,8 мільярда доларів, пов’язаних безпосередньо з інвестиційним шахрайством.

Пост Crypto Ponzi Схема Mastermind отримує 8 років за 40 мільйонів доларів шахрайства з інвесторами – підтверджує з’явився першим на Cryptonews.