Нью-Йоркські правоохоронні органи вилучили понад 440 000 доларів викраденої криптовалюти в рамках тривалого багатоагентного розслідування у складній криптовалютній афері, яка завищена в російськомовних громадах через оманливу рекламу у Facebook.
Шахрайська схема, яка, як повідомляється Підроблені платформи торгівлі криптовалютами Через розповсюджену мережу веб -сайтів афери та маніпульованих кампаній соціальних медіа.
Crypto Scam Network експлуатувала рекламу Facebook для орієнтації на російськомовних інвесторів
18 червня прокурор Бруклінського округу Ерік Гонсалес, генеральний прокурор штату Нью -Йорк Летітія Джеймс та Наглядач Департаменту фінансових послуг (DFS) Адріенна Гарріс спільно оголошено Вилучення та заморожування викрадених цифрових активів.
Координована репресія націлила на вишукану аферу, яка неправильно використовувала рекламу у Facebook, багато хто написав російською мовою, щоб сприяти фальшивим інвестиційним можливостям для мешканців Брукліна та інших регіонів США з великим російськомовним населенням.
Шахраї платили в’єтнамській “Чорний капелюх” Провайдери реклами обійти обмеження реклами Facebook та замаскувати їх справжню ідентичність.
Понад 700 оманливих рахунків врешті -решт були закриті мета після того, як були пов’язані з операцією.
За словами чиновників, досі, що надавали суді дії, призвели до вилучення в розмірі 140 000 доларів за криптовалюту, заморожування ще 300 000 доларів США та демонтажу понад 100 доменів афери та 17 реєстраторних рахунків.
“Політично прийнятний” фронт: фальшива тактика побудови бітлецензії та довіри
Розслідування розпочалося в жовтні 2024 року, коли Державний департамент фінансових служб Нью -Йорка (NYDFS) виявив, що основний сайт афери, Китобестраде.comдемонстрував підроблену бітліцензію, регуляторну сертифікацію Нью -Йорка для відповідних віртуальних валютних підприємств.
Слідчі незабаром розкрили величезну мережу взаємопов’язаних доменів та рахунків, що надають себе за законні криптовалютні послуги.
Шахраї також імітували реальних впливових у Facebook, щоб встановити неправдиву довіру.
Після того, як контакт був здійснений, жертви були переміщені до зашифрованих програм обміну повідомленнями, як WhatsApp та Telegram, де їх маніпулювали на виготовлення початкових родовищ.
Показали жертв підроблені панелі приладів із зростанням прибутку, заохочення їх інвестувати більше. При спробі зняття коштів їм сказали сплачувати виготовлені податки або збори, перш ніж в кінцевому підсумку були відрізані.
Сотні контактували, оскільки криптоваки продовжують зростати
Було виявлено понад 300 жертв, і багато особисто зв’язувались та попереджали слідчі, перш ніж вони надіслали додаткові кошти.
Зокрема, репресія є частиною більш широкого глобального занепокоєння. Австралійська комісія з питань конкуренції та споживачів (ACCC) раніше повідомляла про це Понад 50% криптовалют у Facebook – це або афери, або порушення політикипретензія, що підтримується його судовим позовом проти META за те, що вони сприяли шахрайській рекламі, залежних від знаменитостей.
За кілька годин до оголошення Нью -Йорка Міністерство юстиції США Вилучив 225,3 мільйона доларів США в доларах США Підключений до масивної афери “свинячого м’яса”, яка обдурила понад 400 жертв, відзначаючи найбільший у своєму роді криптовалюту.
Згідно Звіт IC3 ФБР 2024 рокуCrypto, пов’язані з афером, спричинили в 2024 році в розмірі 9,3 мільярда доларів, що збільшився на 66% за рік. Починаючи з січня, 5 400 осіб було повідомлено, що вони є цілями таких схем.
Зростання криптовалют також було підживлюється злочинною діяльністю на Darknet.
В окремої дії 5 червня правоохоронні органи США Вилучена криптовалюта, прив’язана до Біденкаша, горезвісного ринку Darknet Залучений до торгівлі більш ніж 15 мільйонами викрадених кредитних карток та записів про персональні дані.
Міжнародні репресії демонтували приблизно 145 веб -доменів, що охоплюють як Darknet, так і поверхневі Інтернет -сайти, пов’язані з незаконною платформою.
Тим часом, Нові дослідження фірми Blockchain Analytics Chainalysis показує, що Росія залишається центральним центром в еволюції глобальних ринків Darknet.
Серед найвидатніших гравців виділялася одна платформа, “Кракен” Darknet Market (не пов’язаний з законною криптовалютою Кракен), що розіграв 737 мільйонів доларів у транзакціях на основі криптовалют.
Пост Чиновники Нью -Йорка вилучили 440 тис. Доларів від криптовалюти Facebook, орієнтована на російських ораторів з’явився першим на Cryptonews.