Міністерство юстиції США (DOJ) переїхало, щоб скористатися на суму 225,3 мільйона доларів США, відзначивши найбільшу криптовалюту, пов’язану з інвестиційною аферою “свиней”.
Операція є частиною тривалої репресії щодо шахрайства, пов’язаного з криптовалютою, що, за словами чиновників, обдурили понад 400 жертв.
Tether Trail веде DOJ до 225 мільйонів доларів у глобальній криптовалюті, пов’язаній з OKX
Згідно Для DOJ кошти простежували через мережу транзакцій блокчейн, які пов’язали їх з міжнародною афе довіри.
Розслідування показало, що викрадені активи були відмічені через криптовалюту OKX, перш ніж консолідуватись у гаманці, що тримає Стаблекуїну Тетера.
“Сьогоднішня скарга на цивільну конфіскацію проти криптовалют на суму понад 225 мільйонів доларів – це остання дія департаменту в нашій постійній боротьбі проти схем шахрайства з криптовалютою”, – сказав Метью Галеотті, керівник кримінального відділу Міністерства внутрішніх справ.
Він додав, що за підрахунками ФБР, що понад 9,3 мільярда доларів за криптовалют, пов’язані з криптовалютами, повідомлялося лише в 2024 році, з 5,8 мільярда доларів, пов’язаних безпосередньо з шахрайськими інвестиційними схемами.
У скарзі стверджується, що злочинці афери використовували тисячі транзакцій для затьмарення руху викрадених фондів. Жертв заманювали тим, що, на їхню думку, були законними інвестиційними можливостями криптовалют, лише втратити свої гроші на добре узгоджені кілець шахрайства.
Вилучені фонди, що повністю проводяться в доларах США, представляють найбільшу суму, пов’язану з єдиною криптовалютою.
З Дежі заявив, що ця дія є частиною більш широкої стратегії порушення транснаціональних злочинних мереж, які орієнтуються на вразливих інвесторів, особливо дорослих людей.
“Ці схеми завдають шкоди американським жертвам і підривають довіру інвесторів до екосистеми криптовалют”, – сказав Галеотті.
Справа слідує за низкою подібних дій федеральних органів влади. Лише минулого тижня DOJ оголошений Винні прохання п’яти людей, які відмивали понад 36 мільйонів доларів через Афера на базі Камбоджі.
Минулого місяця ще один федеральний суд упорядкований Конфіскація в розмірі 2,5 мільйонів доларів криптовалют, пов’язана з подібною операцією.
Прокурор США Пірро та інші федеральні чиновники наголосили на особистому та фінансовій справі цих афери. Багато жертв, за їхніми словами, були старшими дорослими, які втратили заощадження життя після того, як були націлені в Інтернет.
“Вплив цих схем на їх жертв може бути руйнівним”, – сказав Галеотті. “Цей вплив ускладнюється багато разів за масштабами цих схем”.
DOJ закликав громадськість бути настороженими та навчитися помітити шахрайські інвестиційні тактики.
Галеотті вказав на Інтернет -ресурси ФБР для виявлення червоних прапорів, особливо небажаних інвестиційних пропозицій або незнайомців, які пропонують швидку віддачу через соціальні медіа.
“Це не перша дія, яку ми вжили – і це не буде останнім”, – сказав він. “Ми будемо використовувати кожен інструмент у своєму розпорядженні, щоб ці злочини не сплачували та притягнути винних до відповідальності”.
DOJ ще не оголосила звинувачення щодо конкретних людей, пов’язаних з арештом 225 мільйонів доларів, але розслідування тривають.
Більше 5400 жертв повідомляли на тлі сплеску у звітах про шахрайство з криптовалютами ФБР
Припад на 225 мільйонів доларів DOJ слідує за більш широким репресіям щодо криптовалютного шахрайства, і влада США посилила примусове виконання в 2025 році, коли цифрові афери досягають нових максимумів.
Тільки минулого місяця, Прокурори подали звинувачення проти Джеремі Джордана-Джонсасамопроголошений генеральний директор блокчейн-фірми під назвою Amalgam.
Він нібито обманював інвесторів у розмірі понад 1 мільйон доларів за допомогою помилкових претензій на основні партнерські стосунки зі спортивними командами та платформами платежів. Натомість, як повідомляється, кошти використовувались для банкрутства розкішного способу життя.
“Передбачувана кричуща брехня Джордана-Джонса фінансувала його особистий спосіб життя за рахунок невідомого жертв”,-сказав помічник директора ФБР Крістофер Рая.
В більш широкому масштабі, Нещодавно Міністерство обвинувальних актів проти Рустама Рафайвича Галліамовросійський національний звинувачений у створенні та розгортанні зловмисного програмного забезпечення Qakbot.
DOJ захопив понад 24 мільйони доларів криптовалют у Галліамов, який нібито керував глобальним ботнетом, який використовується для запуску атак Ransomware.
ФБР каже, що криптовалюта зростає тривожними темпами. Його останній звіт IC3 Показує 9,3 мільярда доларів лише на криптовалютах у 2024 роціна 66% за рік раніше. Ransomware залишається головною загрозою для інфраструктури США.
Чиновники ФБР підтвердили, що було більше 5400 людей сповіщений Починаючи з січня 2024 року після несвідомого націленого на криптовалют.
“Криптовалюта стала привабливим засобом для обману інвесторів”, сказаний Директор операцій ФБР Чад Ярбро.
Пост DOJ забирає 225 мільйонів доларів – найбільший криптовалютний бюст -афера коли -небудь, 400+ жертв націлюються з’явився першим на Cryptonews.