Видатний слідчий блокчейн Захксбк виявив докази, що пов’язують проект фінансування Whiterock з горезвісною аферою виїзного виїзду Zkasino, викривши те, що, як видається, є витонченою операцією відмивання грошей.
Ця схема була розроблена для легітимізації викрадених фондів за допомогою, здавалося б, законної платформи токенізації активів у реальному світі.
З розслідування Розкриває прямі зв’язки на ланцюгах між маркетинговими гаманцями Whiterock, викраденими фондами передпродажної торгівлі Zkasino та особистою електронною адресою, яка пов’язана з ключовими членами команди з обох проектів разом.
Що таке Zkasino?
Скандал Зкасіно спочатку спалахнув у квітні 2024 року, коли Проект з азартними іграми Blockchain різко відвернув кошти інвесторів на суму 33 мільйони доларів до протоколу ставки Лідо замість того, щоб повернути їх, як обіцяли учасникам попереднього продажу.
Схема призвела до арешту члена команди Елхема Нурзая голландськими органами фінансових злочинів, тоді як нібито співавтори Ілдар Ілхем та Ліор Бен Закан втікали на Близький Схід.
Після виходу Нурзай наприкінці 2024 року викрадені фонди почали рухатися через складну мережу відмивання, яка використовувала ланцюгові мережі через мережі ZKSYNC, Starknet, EVM та Solana.
Надходження були перетворені на Monero через миттєві обміни, витрачені на гроші через позашляховиків та торгували на вічних платформах, таких як Hyperliquid.
Розслідування Zachxbt показує, що Вітерок з’явився наприкінці 2024 року з негайними червоними прапорами, включаючи анонімну команду без історії, що перевіряється, виготовлені претензії на партнерство та джерела фінансування, пов’язані з миттєвими обмінами, які зазвичай використовуються для відмивання грошей.
Слідчий простежив кошти з викраденої казначейства Zkasino безпосередньо до маркетингового гаманця Whiterock, який згодом був використаний для оплати впливових впливом за рекламний контент.
Найбільш проклята, Zachxbt виявив, що особиста адреса електронної пошти, пов’язана з гаманець Decover Whiterock, належить до облікового запису під назвою “ildarthegrandmaster” на Chess.com.
Це безпосередньо пов’язує проект з Ілдаром Ілхамом, одним із передбачуваних натхненників Зкасіно, який працює під псевдонімом “Прометей”.
Від революції на пресал з продажу до революції RWA: Схема відмивання грошей Zkasino
Афера виходу Zkasino є однією з найбільш нахабних зрад з довіри інвесторів в останній криптовалюті. Він розпочався як багатообіцяюча блокчейн -ігрова платформа, яка зібрала понад 30 мільйонів доларів за допомогою пресалів, перш ніж виявити свою справжню природу.
Проект спочатку пообіцяв учасникам, що їх мостний Ethereum буде повернено, але коли день запуску прийшов 20 квітня 2024 року, Зкасіно різко змінив умови.
Замість того, щоб вшанувати запити на відкликання, команда перетворила всі 10 515 ETH в жетони ZKAS з сильно зниженою ставкою 0,055 доларів США, за умови карального 15-місячного розкладу надання коштів, який ефективно захоплював кошти інвесторів.
Обман поглибився, коли слідчі виявили, що передбачуваний революційний блокчейн Зкасіно-це лише арбітражний нітро-ланцюг, яким не вистачає технології нульового знання, яка утворила основу його маркетингових обіцянок.
Після краху та подальших арештів викрадені фонди пройшли складне відмивання через декілька мереж блокчейн та фінансових інструментів.
Ця стратегія відмивання мультивектора, пояснена Zachxbt, дзеркала тактики, що спостерігаються в інших основних криптовалютах.
Останні випадки включають Австралійська влада розкриває мережу відмивання на 190 мільйонів доларів що змішав незаконну криптовалюту з законним доходом від бізнесу та Європейські розслідування передбачуваної ролі Оккса у відмиванні 100 мільйонів доларів від хакера Bybit.
Як викрадені мільйони фінансували історію успіху Вітерака
Вітерок, Запущений 24 грудня 2024 рокупозиціонується як революційна платформа, яка б принесла традиційні ринки на блокчейн.
Платформа швидко набула тяги, обіцяючи демократизувати доступ до традиційно ексклюзивних можливостей для побудови багатства через рідний білий жетон та USDX StableCoin.
Однак розслідування Zachxbt показує, що вражаючі показники зростання Whiterock та претензії на партнерство були побудовані на шахрайських фондах.
Маркетингові кампанії проекту, що фінансуються безпосередньо за допомогою гаманців, що містять викрадені фонди Zkasino, сприяли підробленим партнерству з основними фінансовими установами.
Стоункс публічно заперечував претензії на партнерство Вітерок, в той час як у передбачуваному співпраці з Блекроком та Першим громадянам Банку не вистачало будь -яких перевірених доказів.
Найсміливіша претензія проекту включала чутки про партнерство з Саудівською Арамко через Ripple до ланцюгів поставок нафти, що призвело до того, що ціни на білі токени зросли на 110%, незважаючи на те, що не мали фактичної основи.
Zachxbt має названий Для великих бірж, включаючи MEXC та GATE.IO, щоб делісти білий жетон та провести посилену належну ретельність.
Пост Zachxbt розкриває знак Whiterock як потенційну схему відмивання грошей Zkasino Zkasino з’явився першим на Cryptonews.