Колапс Gotbit: $ 23 млн.

Алексей Андріунін, засновник та генеральний директор Gotbit Consulting, був засуджений до восьми місяців ув’язнення в п’ятницю після федерального розслідування багатомільйонної торгової операції з прання.

26-річний, подвійний громадянин Росії та Португалії, на початку цього року визнав свою вину у шахрайстві та змові на здійснення маніпуляцій на ринку.

Gotbit наказав припинити діяльність після засудження шахрайства

Винесення вироку відбулося У Бостоні, де суддя окружного суду США Ангел Келлі також наказав один рік під наглядом звільненого для Андріуніна. Він був заарештований у Португалії в жовтні 2024 року та Екстрейт до Сполучених Штатів у лютому 2025 року.

Компанія Gotbit Consulting LLC, яка була широко відома в криптовалюті як виробник ринку, отримала п’ять років випробування. Компанії також було наказано втратити приблизно 23 мільйони доларів у вилученій криптовалюті. У рамках вироку фірма припинить операції.

Прокурори заявили, що між 2018 та 2024 роками Gotbit маніпулював обсягами торгівлі криптовалютами, щоб надати зовнішній вигляд активних ринків.

Фірма продала ці послуги криптовалютним компаніям, які шукають списки на основних платформах, включаючи CoinmarketCap та централізовані біржі.

В інтерв’ю 2019 року Андріунін відкрито розповів, як він розробив алгоритми для здійснення торгових миття, по суті, купуючи та продаючи той самий актив, щоб надути обсяг та вплив токенів.

Документи суду показали, що команда Gotbit використовувала кілька гаманців для маскування цих торгів на публічних блокчах, що ускладнює виявлення.

“Діяльність Gotbit була розроблена для того, щоб обманювати як інвесторів, так і ринкові платформи, виготовляючи зовнішній вигляд активної торгівлі”, – сказала прокурор США Лія Фолі. “Це винесення вироку несе їх відповідальність і надсилає повідомлення іншим у цій галузі”.

Gotib зізнався, що маніпулює цінами та обсягами кількох клієнтів, включаючи Робо Іну та Сайтама, керівники яких були звинувачені в окремих випадках, що не запечатували минулого року.

Схема дозволила фірмі зібрати десятки мільйонів доларів плати за криптовалюти, які шукають уваги та легітимності. У минулому році керівники цих компаній стикаються з окремими кримінальними звинуваченнями.

Міністерство юстиції назвали двох інших керівників Gotbit, Федор Кедров та Каві Джалілі, в Жовтень 2024 р. Обвинувальний акт. Обидва залишаються звинуваченими у справі, що триває.

Gotbit Case, прив’язаний до більш широкої репресії для миття

Справа Gotbit – це остання в ряді федеральних дій, спрямованих на торгівлю миттям на криптовалюті.

Після злочинного винесення вироку генерального директора Gotbit та закриття фірми Комісія з цінних паперів та бірж США подала цивільний позов проти компанії за порушення законів про цінні папери.

Це третя велика справа про примусове виконання проти виробника криптовалют в останні місяці, що передували аналогічними діями проти Mytrade у жовтні 2024 року та CLS Global у квітні 2025 року.

Усі троє були розкриті через широку операцію під прикриттям на чолі з бостонською дивізією ФБР.

Діяльність спеціального агента Кімберлі Мілка заявила, що агентство залишається відданим “переслідувати тих, хто маніпулює ринками для отримання прибутку”.

Федеральні прокурори заряджали 15 осіб та декілька фірмвключаючи Gotbit, ZM Quant та CLS Global, з ринковим маніпулюванням наприкінці 2024 року.

Репресія призвела до чотирьох арештів, п’яти угод про визнання та понад 25 мільйонів доларів США.

У квітні CLS Global було оштрафовано понад 428 000 доларів і заборонено діяти в США протягом трьох років.

Торгівля WASH, де торговець купує і продає той самий актив, щоб надути обсяг, залишається широко розповсюдженою проблемою.

Ланцюг Оцінки щонайменше 2,6 мільярда доларів обсягу, торгуючись миттям По всьому ринку криптовалют, з деякими дослідженнями, що свідчать про те, що фактична цифра може бути набагато вищою.

Пост Колапс Gotbit: $ 23 млн. з’явився першим на Cryptonews.