Ключові винос:
- Четверо людей стягуються після 18-місячного розслідування за підозрюваною схемою відмивання грошей у розмірі 123 мільйонів доларів США.
- Операція нібито використовувала охоронну компанію, що базується на Золотому узбережжі, для переміщення готівки та перетворення її на криптовалюту.
- Влада вилучила активи 13 мільйонів доларів США, включаючи властивості та транспортні засоби, у двох штатах.
Австралійський Правоохоронні органи стягували чотирьох людей за передбачувану схему відмивання грошей, яка перенесла незаконні кошти через мережу підприємств та перетворила великі обсяги грошових коштів у криптовалюту.
Згідно з 9 червня заявазвинувачення слідкує за 18-місячним розслідуванням, координованим спільною організованою злочинною групою Квінсленду (Qjoctf).
Мережа відмивання грошей використовувала охоронну фірму для переміщення незаконних прибутків
Операція нібито використовувала охоронну компанію, що базується на Золотому узбережжі, для передачі 190 мільйонів доларів (~ 123 мільйони доларів США) готівкою, деякі з яких були змішані з законним доходом від бізнесу та перетворюються на криптовалюту.
Австралійська федеральна поліція обмежувала активи на суму приблизно 21 мільйон доларів (~ 13 мільйонів доларів США) по всій Квінсленді та Новому Південному Уельсі, у тому числі 17 об’єктів нерухомості та кількох транспортних засобів.
Влада виконала 14 ордерів на обшук у Брісбені та Голд -Кост 5 та 6 червня. Qjoctf стверджує, що охоронна компанія використовувала кур’єрські послуги та складні банківські домовленості, щоб приховати походження коштів.
Мертві краплі використовувались для збору готівки у кількох містах Австралії; Готівка, яку потім перевозили в Квінсленд по повітрю і перебували в мережу відмивання.
32-річний чоловік Брісбен, пов’язаний з компанією з просування продажів, нібито отримав 9,5 мільйонів доларів (~ 6,2 мільйона доларів США) готівкою та криптовалютою та намагалася затьмарити свою причетність, використовуючи дружину як директора номінальної компанії. Йому звинувачували і відновлювали під вартою.
Двох інших людей, 48-річного чоловіка та 35-річній жінці, яка керувала та керувала охоронною компанією, звинувачували та надали заставу. Четвертий чоловік, у віці 58 років, нібито здійснив класичний автомобільний бізнес, який використовується для відмивання додаткових 6,4 мільйонів доларів (~ 4,2 мільйона доларів США) і стикається з численними правопорушеннями.
Використання криптовалют у грошових злочинах шпори регуляторних та правозастосування співпраці
Австралійські прикордонні сили, Австрак, Австралійська комісія з питань кримінальної розвідки та Австралійська податкова служба також сприяли розслідуванню. Влада заявила, що розслідування витоків повних 190 мільйонів доларів США тривають.
Кримінальні групи все частіше використовують криптовалюту для маскування великих грошових рухів, спонукаючи регуляторів покращити можливості відстеження блокчейн. Влада по всьому світу націлюються на те, як схеми на основі готівки використовують криптовалюти, щоб уникнути виявлення.
Тим часом, перехресне співробітництво стає все більш важливим, коли йдеться про боротьбу з витонченою злочинною діяльністю. Австралійські групи, що поєднують фінансовий, митний та криптовалютний нагляд, можуть стати моделлю для майбутніх розслідувань, тим більше, що мереж відмивання працює як на фізичних, так і в цифрових каналах.
Часті запитання (поширені запитання)
Злочинці можуть перетворити готівку в криптовалюту за допомогою безрецептурних брокерів, обмінів або співробітників. Потім кошти переміщуються через гаманці або платформи, щоб зменшити відстеження, перш ніж перетворити назад у Fiat або використовувати їх безпосередньо для покупки.
Солом’яний директор – це особа, занесена до директора компанії лише в імені, а контроль спирається з іншою людиною. Ця тактика часто використовується для затьмарення реальної власності та уникнення юридичної відповідальності.
Мертві краплі передбачають залишки готівки у попередніх місцях для пікапів кур’єрами. Цей метод дозволяє уникнути прямих передач і зменшує експозицію, але вимагає жорсткої координації і часто використовується за допомогою масштабних операцій.
Пост Австралійська влада стягує чотири за схемою відмивання криптовалют у розмірі 123 мільйонів доларів з’явився першим на Cryptonews.