Московський агентство з питань АМЛ попередило росіян, що криптовалюти А посередники, що працюють в країні, надають поліції дані про транзакції.
За російською медіа -розеткою RBCпозов надійшла від Ольги Тізен, керівника юридичного департаменту Федеральної служби фінансового моніторингу (RosfinMonitoring).
Попередження для росіян: криптовалюти працюють з поліцією
Тізен виступав на Санкт -Петербурзькому міжнародному юридичному форумі, який зараз проводиться на міському конвенції та виставковому центрі міста.
Тізен сказав, що “анонімність криптовалют – це міф”. Вона стверджувала, що, хоча Росія ще не регулює криптовалюти та брокери, оператори платформи “розкривають усі дані про власників криптовалют на прохання правоохоронних органів”.
У багатьох інших країнах регулювання вимагає криптовалют, щоб позначити транзакції підозрілі на вигляд та повідомити про це агентствам проти відмивання грошей.
Однак у Росії криптовалюти не мають юридичного статусу і майже повністю нерегульовані.
Але Тізен припустив, що обміни попередньо спрацьовують майбутні зусилля для поліції сектору.
Як такий, за її словами, вони “відкрито приймають” надсилання інформації про клієнтів “на прохання правоохоронних органів та державних установ”.
Тізен додав, що поліції навіть не потрібні судові накази для отримання даних про криптовалюту, “оскільки операції з криптовалют не підлягають банківським протоколам конфіденційності”.
Виконавчий директор RosfinMonitoring додав, що “всі криптовалюти з офісами в Росії” в даний час “взаємодіють з владою”.
Тізен додав, що багато платформ відкрито зазначають на своїх веб -сайтах, що вони взаємодіють з російськими правоохоронними органами. Вона додала, що ця практика “відповідає міжнародним стандартам”.
Крім того, RosfinMonitoring говорить, що отримує дані від банків про криптовалютні операції. Це ж агентство вже попросило банківський сектор ретельно стежити за всією діяльністю, пов’язаною з криптовалютою.
“Рішення Blockchain Analytics допомагає нам контролювати транзакції”
Агентство також планує дозволити комерційним банкам використовувати його блокчейн Інструмент Analytics (прозорий блокчейн) для моніторингу особистих банківських рахунків.
Rosfinmonitoring надасть інструмент банкам до кінця року. Агентство вже надало декількох державних установ та закордонних анти-відмивальних розвідувальних агентств доступу до інструменту.
Загалом 12 000 правоохоронців та регуляторів у Росії та колишніх державах Радянського Союзу мають доступ до прозорого блокчейна.
Центральний банк використовує прозорий блокчейн для моніторингу російського веб -трафіку на великих міжнародних криптовалют.
У квітні Rosfinmonitoring це сказав Розшукувалась Москва, щоб криміналізувати незаконний Криптового видобутку. Він стверджував, що його пропозиція має підтримку Центрального банку та декількох ключових міністерств.
Пост Агентство AML повідомляє росіянам: криптовалюти надсилають нам свої дані про транзакцію з’явився першим на Cryptonews.