Демократичні законодавці розпочали новий зонд щодо зростаючої участі колишнього президента Дональда Трампа до криптовалюти, вимагаючи детальних фінансових звітів з казначейства США, пов’язаних з його цифровими підприємствами.
У листі датований 14 травня представники Джеральд Конноллі, Джозеф Морел та Джеймі Раскін попросили секретаря казначейства Скотта Бессента випустити всі звіти про підозрілу діяльність (SAR), подані з 2023 року щодо кількох суб’єктів, пов’язаних з Трампом.
До них відносяться World Liberty Financial (WLF) та офіційний токен Трампа (Трамп), обидва центральні в останньому наборі Трампа в цифрових активах.
Всередині ГРВІ: Як Fincen відстежує фінансовий злочин
Звіти про підозрілу діяльність подаються до Мережі з виконання фінансових злочинів (FINCEN), коли фінансові установи виявляють потенційно незаконні заходи, такі як відмивання грошей або шахрайство.
Законодавці також просили ГРАРС згадувати про Winred, America PAC, Elon Musk, PACS взагалі, Меланії, Джастін Сун та кілька інших діячів та організацій. Вони встановили термін 30 травня, щоб скарбниця відповів.
Мета, зазначає законодавці, полягає в тому, щоб оцінити, чи необхідне нове законодавство для запобігання потенційних порушень фінансування кампанії, цінних паперів, хабарництва та антикорупційних законів.
“Ми повинні захистити від фінансових проступків, пов’язаних з нинішніми чи потенційними федеральними чиновниками”, – йдеться у листі.
Ключовою проблемою є те, що World Liberty Financial, можливо, дозволив іноземний вплив.
Як повідомляється, продаж токенів включав пропозиції міжнародним інвесторам, які, напевно, демократи підлягають більш слабкому регуляторному нагляду, ніж їхні колеги США.
Крім того, залучення криптовалют Джастіна Сун – який інвестував у WLF і нещодавно побачив, що SEC призупиняє позов проти нього – підняв подальші червоні прапори.
Монет Трампа також знаходиться під ретельним контролем. Законодавці зазначили, що особистість покупців не публічно розголошується, створюючи потенційний шлях для нерозкритого впливу чи фаворитизму на колишнього президента через покупки токенів.
Це останнє в серії демократичних зусиль, щоб вивчити зв’язки Трампа з криптовалютом.
На початку цього місяця сенатори закликали Міністерство юстиції та казначейство розслідувати зв’язки між Трампом та Бінансом.
6 травня Палати -демократи ввели два законопроекти та відкрили розслідування підкомітету щодо того, чи може Трамп особисто отримати прибуток від цих цифрових підприємств під час агітації за переобрання.
Демократи Сенату орієнтуються
Минулого тижня демократи Сенату введено нове законодавство Націлений на стримування фінансових прибутків федеральним чиновником, включаючи колишнього президента Дональда Трампа та його родини, через криптовалютні підприємства.
Цей крок настає на тлі зростаючого контролю над проектами цифрових активів, пов’язаних з Трампом, включаючи монету меми, яка привернула значну увагу громадськості.
Запропоноване законодавство під назвою «Сучасні випромінювання та Закон про виконання зловживань» (MEME) було представлено 6 травня сенатором Крісом Мерфі.
Законопроект прагне заборонити президента, віце -президента, членів Конгресу, вищих виконавчих чиновників, а також їх подружжя та дітей, від видачі, спонсорування чи просування цифрових активів, включаючи цінні папери, товари та майбутнє.
Пост Демократи вимагають записів казначейства на криптовалютах, пов’язаних з Трампом з’явився першим на Cryptonews.