Прокурори заперечують утримання доказів у випадку засновників Самораївського гаманця

Федеральні прокурори відхилили звинувачення, що вони утримувати ключові докази у їхньому випадку Проти співзасновників Samourai Wallet, криптовалют, стверджуючи, що вони виконали всі зобов’язання щодо розкриття інформації.

В Лист, поданий 9 травня З федеральним судом Манхеттена обвинувачення стверджувало, що воно розкрило всі “відомі суттєві повідомлення” з Мережею фінансових злочинів Казначейства США (FINCEN) щодо гаманця Саморая напередодні судового розгляду.

Прокурори стверджували, що захист мав інформацію місяцями і що “більше нічого не є гарантованим”, протистоячи прохання відповідачів про слухання.

Корпус гаманця Самурая на 2023

Суперечка зосереджується на розмові між прокурорами та співробітниками Fincen, які відбулися в серпні 2023 року – шість місяців до подання звинувачень.

За даними оборони, чиновники Fincen зазначили в цій дискусії, що Самурай, ймовірно, не буде класифікований як бізнес з грошовими послугами (MSB) за чинними нормами, що потенційно не заперечує вимоги до ліцензії на фінс.

Співзасновники Samourai Wallet Keonne Rodriguez та William Hill, які були заарештовані в квітні 2024 року, звинувачували у змові на управління неліцензованим бізнесом та відмиванням грошей.

Обидва не визнали вину і підтримують, що вони діяли в законних межах.

У відповідь прокурори заявили, що вони діяли добросовісно, ​​поділившись деталями дзвінка, в якому брали участь Кевін О’Коннор та Лорена Валенте.

Вони підкреслили, що коментарі чиновників були неформальними та відображали особисті думки – не остаточні нормативні позиції.

Внутрішня електронна пошта, що підсумовує дзвінок, зазначила, що відсутність опіки Саморая Гамора над фондами користувачів “настійно підказує”, що він не працює як MSB.

Однак прокурори підкреслили, що співробітники Fincen “не мали розуму того, що Фінкен вирішить, чи буде це питання в їхньому комітеті з питань політики”.

Захисники використовували розмову Fincen як частину свого аргументу, щоб відхилити справу.

Вони стверджують, що це показує, що Родрігес та Хілл не були юридично зареєструватися як передавачі грошей.

Вони також посилалися на доповідь 2024 року від заступника генерального прокурора Тодда Бланш, заявивши, що Міністерство юстиції не притягне до відповідальності криптовалют за ненавмисні регуляторні порушення.

Але прокурори відхилили актуальність пам’ятки, написавши, що «не може покладатися на створення будь -якого права чи користі» і не повинно впливати на рішення суду щодо справи.

Співзасновники Samourai сприяли понад 2 млрд. Доларів незаконними транзакціями

Прокурори США стверджували, що дует сприяв 2 мільярди доларів незаконних операційвключаючи 100 мільйонів доларів транзакцій, пов’язаних з грошима, пов’язаними з темними веб-ринками.

І Хілл, і Родрігес могли зіткнутися до 25 років за гратами За злочини, хоча нещодавня зміна Міністерства криптовалюти може змінити їх долю.

Юридична битва, що оточує співзасновників Самарая, відбувається на тлі вдосконалення регуляторного середовища в США.

Як повідомлялося, Пол Аткінс був присягнувшись на посаді голови SECпозначення зміни лідерства, яку вітає індустрія цифрових активів.

Під керівництвом Аткінса, SEC вже відкликав або затримав кілька видатних справ проти криптовалютних фірм.

Пост Прокурори заперечують утримання доказів у випадку засновників Самораївського гаманця з’явився першим на Cryptonews.