Випадок на обмін: Німецька поліція вилучила 38 млн. Доларів, пов’язана з $ 1,4 млрд. Bybit Hack

Німецька поліція вилучила 34 мільйони євро (38 мільйонів доларів) у криптовалюті з платформи 8 травня. Це було частиною тривалого розслідування передбачуваного використання обміну для відмивання коштів, викрадених під час У лютому 2025 року рекордні зламати 1,4 мільярда доларів.

Федеральна кримінальна поліція Німеччини (BKA) та головний прокуратура Франкфурта оголошений Вилучення, яка позначає третє за величиною криптовалюту в історії BKA. Вилучена криптовалюта включає в себе суміш активів, таких як біткойн (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) та Dash (Dash).

Влада також вилучила понад вісім терабайт даних, що зберігаються на німецькій серверній інфраструктурі Exch, ефективно закриваючи платформу.

BKA заявив, що значна частина виручки експлуатування Бітбіта була проведена через Exch, що робить платформу важливим гравцем у мережі незаконних криптовалют.

Роль Екшта в криптовалюті та її незаконних операціях

Запущена в 2014 році, Exch продала себе як послугу «заміни», орієнтовану на конфіденційність, пропонуючи користувачам можливість обмінюватися криптовалютами на різних блокчейнах, не вимагаючи перевірки ідентичності або дотримання правил проти відмивання грошей (AML).

Ця невідповідність зробила його магнітом для злочинців, які прагнуть «мити» викрадені кошти та приховати своє походження за допомогою тактики обмикання, таких як стрибки токенів, перехресні ланцюги мости та кілька гаманців.

Згідно з висновками BKA, Exch була використана для відмивання криптовалют на суму понад 1,75 мільярда євро (1,9 мільярда доларів), значна частина яких підозрюється, що походить від злочинної діяльності.

Аналітик Crypto Security Zachxbt, який раніше викрив деякі з найбільших операцій з хаків та відмиванням, галуззю, підтверджений Ця Exch також відіграла головну роль у обробці коштів від інших гучних випадків.

Сюди входять багаторазові подвиги гаманця, відмивання, пов’язане з фіксованим обміном, відмивання 243 мільйонів доларів кредиторів Генезису та численні фішинг-дренажі та килимки за останні кілька років.

Далі Zachxbt виявив, що Exch ігнорувала неодноразові попередження, відмовилася блокувати зловмисні адреси гаманця, і не виконала наказів про заморожування, видані регуляторами або слідчими під керівництвом розвідки.

Крім того, згідно з повідомленням Zachxbt 22 лютого Telegram Post, навіть Північнокорейська група Лазаря нібито використовувала Exch відмивати понад 5000 ETH, викрадених у хакі Bybit.

Ця деталь посилає на кіберзлочин, що спонсорується державою, що підвищує геополітичну важливість розслідування.

Відмова від платформи, раптове відключення та офіційна відповідь

У квітні Exch заперечував допомогу відмиванням викрадених коштів для групи Lazarus. Він сказав, що лише невелика частина фондів Bybit Hack пройшла через його систему.

Незабаром платформа оголосила, що закриється до 1 травня, звинувачуючи тиск і сигналізує про розвідку, спрямовану на його сервери.

Однак відключення Exch не тривало. 27 квітня повідомлення про підвіску зникло, і сайт відновив операції.

У звіті Labs TRM показав, що Exch ніколи не закривається. Поки його веб -сайти виходили в офлайн, його резервний API залишався активним. Це дозволило користувачам продовжувати рухати кошти за допомогою методу відмивання підписів Exch, який передбачає змішування коштів у пулах, які ховають, звідки беруться гроші.

TRM встановив, що Exch все ще використовується злочинними групами, включаючи групу Lazarus та ті, що пов’язані з матеріалом сексуального насильства над дітьми (CSAM).

Понад 300 000 доларів, підключених до CSAM, пройшло через Exch, з більшою очікуваною. Система також ускладнило сказати, які кошти чисті чи злочинні.

Пост Випадок на обмін: Німецька поліція вилучила 38 млн. Доларів, пов’язана з $ 1,4 млрд. Bybit Hack з’явився першим на Cryptonews.