Ключові винос:
- Голова JYS Group, Лін Чунхао, стверджував, що втік до Великобританії та оприлюднив прощальне повідомлення, в якому викладено фінансові невдачі.
- Інвесторів набирали за допомогою семінарів і обіцяли прибуток до 9% на продукції, пов’язані з муніципальною інфраструктурою.
- Значна частина грошей була втрачена в районах, включаючи кредитування P2P, криптовалюту, спекуляції акцій та векселі.
Китайська інвестиційна фірма JYS Group, що базується в провінції Гуандун, розвалився в середині квітня після підвищення приблизно 1,34 мільярда ¥ (приблизно 180 мільйонів доларів) за “високий поверн” схемивключаючи криптовалюту.
Згідно з 2 травня доповідь Економічним спостерігачем голова компанії Лін Чунхао оголосив про відхід з Китаю через групу WeChat, заявивши, що він прибув до Великобританії після невдалих інвестицій.
Кримінальний зонд Лін втечі
“До того моменту, коли ви прочитаєте це, я вже на британській землі”, – написав він. Лін стверджував, що особисті збитки перевищують 96 мільйонів доларів і заявили, що всі кошти були витрачені на виплати відсотків, зарплату та експлуатаційні витрати.
JYS продала свої пропозиції, орієнтуючись на роздрібних інвесторів за допомогою семінарів з фінансової грамотності.
Учасникам пропонували високодохідні продукти з річною віддачею від 6% до 9%, а періоди погашення від трьох до 36 місяців. Деякі були знайомі з схемами за допомогою сімейних зв’язків.
Фонд був зібраний у роздрібних інвесторів у кількох містах, серед яких Шеньчжень, Гуанчжоу, Фошан та Чжуншан.
Продуктом керував Shenzhen Haiboxin Project Management Co., Ltd., який пропагував себе як пов’язаний з державними фірмами.
Пізніше розслідування показали спільні офіси та персонал з JYS, що викликає сумніви щодо його претензій на незалежність.
Офіси в Шеньчжені та Чжуншані були знайдені закритими, а місцеві органи влади розпочали розслідування. Відділ розслідування економічної злочинності Шеньчжень проводить розслідування.
Криптоваки обіцяють маску в монтажних втратах
Деякі інвестори збільшили вплив на групу JYS під тиском з боку торгових агентів, причому деякі люди здійснюють понад 80 000 доларів.
Компанія обвалювалася протягом двох місяців після цих інвестицій. На той час, коли інвестори зрозуміли ризики, багато агентів, які заохочували їх участь, вже не можна досягти.
У той час як інвесторам спочатку було сказано, що їхні кошти підтримують муніципальні інфраструктурні проекти, такі як дороги та тунелі, Лін не надавали жодних доказів на підтвердження цих претензій у своїй остаточній заяві.
Прощальне повідомлення Лін посилається на невдалі підприємства, але не згадувало жодних конкретних інфраструктур Китай. Натомість він перераховував низку невдалих інвестицій у секторах, включаючи однорангові кредитування, криптовалюту та спекуляції акцій.
Згідно з фінансовим розбиттям, поділеним у повідомленні, збитки охоплювали кілька областей: майже 10 мільйонів доларів кожна з поганих боргів, невдалі криптовалюти та векселі за замовчуванням.
Колапс групи JYS вказує на більш широку вразливість в інвестиційному секторі, де фінансові продукти, такі як криптовалюти, які продаються як безпечні та високопродуктивні, часто працюють з невеликим наглядом.
Незважаючи на неодноразові попередження регуляторів, схеми продовжують залучати інвесторів середнього класу, здійснених обіцянками вищих ринкових прибутків.
Часті запитання (поширені запитання):
Квазісфінансові суб’єкти часто діють у сірих районах під виглядом “управління проектами” або службами освіти, уникаючи негайного контролю, якщо скарги чи руйнування не викликають розслідування.
Червоні прапори включають високу обіцяну віддачу, тиск з боку торгових агентів та відсутність незалежного стороннього аудиту. Тільки регуляторна реєстрація не є достатньою доказом легітимності.
Транскордонне відновлення, як відомо, складно. Якщо не існує офіційні договори про екстрадицію та канали відновлення активів, інвестори часто стикаються з роками юридичної кінцівки з невеликою перспективою компенсації.
Пост Група JYS зазнає аварії після інвестицій на 180 мільйонів доларів – Голова втік до Великобританії з’явився першим на Cryptonews.