Ключові винос:
- Перемога SEC проти CLS Global демонструє, що регулятори США можуть успішно притягнути до кримінальної відповідальності іноземних фірм за маніпуляцію з ринком, навіть коли діяльність відбувається на децентралізованих платформах, таких як Uniswap.
- Операція “Trap Token” у випадку, організована ФБР, є частиною нової ери складних інструментів примусового виконання, орієнтованих на торгові та оманливі практики, які штучно надувають обсяги торгів та оманливі інвесторів.
- Це судження не лише забороняє CLS Global на криптовалютах США, але й надсилає сильне попередження для глобальних виробників ринку, що використання маніпулятивної торгової тактики зіткнеться з важкими юридичними та фінансовими наслідками.
Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) забезпечила остаточне рішення у своїй справі про маніпуляцію з ринком проти CLS Global FZC LLC, виробника криптовалют на основі ОАЕ.
Постанова, винесена окружним судом США для округу Массачусетса 7 квітня 2025 року, завершує тісно переглядається справою, що стосується шахрайської торгової практики на ринку цифрових активів.
CLS Global Breared від криптовалюти США після перемоги SEC у справі про миття Nexfundai Wash
CLS Global, який описує себе як виробника ринку криптовалют, був звинувачений у Оркестрізації схеми маніпулювання ринком криптовалютного активу, відомого як “Nexfundai“.
SEC стверджував, що фірма створила помилковий вигляд активної торгівлі, щоб ввести в оману роздрібних інвесторів, вважаючи, що реальний попит на ринок на токен, актив, який агентство класифікувало як безпеку.
Відповідно до скарги SEC, CLS Global займався торговими стратегіями WASH, що становило приблизно 98% загального обсягу торгів Nexfundai протягом відповідного періоду.
Як повідомляється, ці торги були виконані на Uniswap, децентралізованій біржі, і вони мали на меті завищувати обсяг та обдурити інвесторів штучно.
Остаточне рішення, яке CLS Global погоджений до того, щоб без визнання чи заперечення звинувачень, включає заборону, що забороняє майбутні порушення законів про цінні папери США.
Фірма повинна сплатити цивільне покарання в розмірі 425 000 доларів США, витягнути 3000 доларів прибутку та сплатити 80,39 доларів за упередженими відсотками.
Постанова також передбачає суворі заходи дотримання, включаючи заборону на глобальний ведучий бізнес CLS з людьми чи суб’єктами США.
Компанія зобов’язана впровадити нові процедури скринінгу клієнтів протягом 30 днів та подати щорічні сертифікати про дотримання до SEC протягом наступних трьох років.
Ця цивільна резолюція випливає з вини CLS Global у паралельній кримінальній справі, оголошеній у січні 2025 року під керівництвом Міністерства юстиції США.
У цьому випадку, ФБР виявило, що створило Nexfundai як “маркер пастки” Розроблений для викриття шахрайської діяльності на ринку. CLS Global був серед кількох фірм, що спіймали маніпулювання обсягами торгів під час операції укусу.
Звіт про NonwitnessNews
ФБР випереджає криптовалюту з власним жетоном
Уявіть, що вас ошукували ФБР… хаха
Саме це сталося, коли CLS Global припав до фальшивого криптовалюти, Nexfundai, створений для зловживання шахраями в акті.
CLS Global взяла наживку,… pic.twitter.com/6rwksbruxk
– Ven Doe (@xsylocke) 26 січня 2025 року
“З цим остаточним рішенням SEC підкріплює свою прихильність до притягнення до відповідальності ринкових маніпуляторів та захисту інвесторів від оманливих практик”, – сказав Девід Д’Аддіо, один із адвокатів SEC, які беруть участь у цій справі.
Справа розглядається як головна регуляторна перемога у більш широкому репресії щодо криптовалютного шахрайства. Це також вказує на збільшення використання вдосконалених тактики примусового виконання, таких як токени з пасткою, для виявлення та стримування неправомірних дій на децентралізованих фінансових ринках.
Справа SEC показує зростаючу репресію на ринку в криптовалюті
Перемога SEC над CLS Global базується на попередніх звинуваченнях у цивільному шахрайстві, порушеному в жовтні 2024 року проти фірми та її працівника Андрія Чьорцеса.
Прокурори стверджували, що маніпулювання CLS-це не разовий випадок, а, скоріше, частина більшої тенденції на криптовалютних ринках.
Січень 2025 р. Мейналіз Звіт про оцінку, що більше ніж 2,6 млрд. Дол. За словами Коінгекко.
Виробники ринку, які мають на меті забезпечити ліквідність та стабілізуючі ціни, піддаються все більшому контролю. У той час як CLS позиціонував себе як наповнення розриву в криптовалютному ринку, регулятори стверджують, що деякі фірми зловживають роллю для спотворення ринків.
Недавня історія підтримує ці проблеми. Керівники Цельсія були звинувачені в 2023 році використання Wintermute для підвищення значення їх маркера.
У 2024 році Бінанс також звільнив працівника, який позначив можливі маніпуляції за лабораторіями DWF, нібито прив’язав до 300 мільйонів доларів активності насосів та дамбу за участю жетонів, таких як $ YGG.
Проблема не ізольована лише для торгових фірм; На початку цього року CFTC забезпечив рішення 130 мільйонів доларів проти Засновники EmpireSX для управління шахрайською інвестиційною схемою, що додає до посилення регуляторного фокусу на зловживанні ринком у криптовалюті.
Часті запитання (поширені запитання)
Він розкриває, як легкі торгові боти та алгоритми можуть використовуватися для підробки активності на децентралізованих ринках, що робить пильність та прозорість необхідною як для платформ, так і для користувачів.
Так, суворіші вимоги щодо відповідності та скринінгу можуть підштовхнути фірми, щоб переоцінити їх транскордонні операції та перевірку клієнтів, особливо при обслуговуванні нас або інших регульованих ринків.
Це показує важливість скептицизму щодо обсягу штучної торгівлі та необхідності належної ретельності, оскільки старі тактики фінансових шахрайств переплачуються для цифрової епохи.
У міру того, як криптовалюти охоплюють межі, глобальний випадок CLS може надихнути на більш координовані глобальні репресії щодо маніпуляцій.
Пост Sec Sting Bars OAE Crypto Market Maker Cls Global за 98% торгівлі, штраф у розмірі 425 тис. Доларів з’явився першим на Cryptonews.