Ключові винос:
- Джастін Сун каже, що First Digital Trust неправильно використовував резерви TUSD.
- Вказівки включають порушення довіреного обов’язку, неліцензовану інвестиційну діяльність та хабарництво.
- Sun запустив програму Bounty для відновлення втрачених коштів та заохочення винищувачів.
- Претензії викликають більш широкі питання щодо регуляторної відповідальності в Гонконзі.
Джастін Сун звинуватив опікуна, що базується в Гонконзі Перший цифровий трест (FDT) Привадження активів TUSD понад 500 мільйонів доларів через низку несанкціонованих транзакцій та прихованих переказів.
У детальній публікації в соціальних мережах 8 квітня Сун визначив сім передбачуваних порушень права та довіреного обов’язку, починаючи з зловживання коштів зберігання, що зберігаються від імені TUSD.
Перший цифровий трест, звинувачений у відволірованні клієнтських коштів
Він заявив, що FDT перезавантажив активи ARIA DMCC без згоди клієнта, порушуючи Правила цінних паперів та ф’ючерсів на гонконг (гроші клієнтів)які потребують відокремленого опіки та забороняють несанкціоновані зняття коштів.
Звинувачення поширюються на інвестиційну діяльність FDT. Незважаючи на те, що зареєстрований як довірчий або постачальник послуг компанії (TCSP), FDT не має ліцензії SFC для проведення регульованих інвестиційних заходів.
Сонце За словами FDT, сприяло інвестиціям через суб’єкти, включаючи ARIA, Truecoin (заснований Алексом де Лотарин) та Crossbridge/Finaport, обходячи регуляторний нагляд та не пропонуючи прозорості щодо розгортання фондів.
Він також стверджував, що злочинне шахрайство за указом Гонконгу, посилаючись на помилкові записи та оманливі заяви, видані для приходування перерозподілу активів клієнтів.
За даними SUN, документи фальсифіковані, щоб припустити, що кошти залишаються недоторканими та належним чином вкладеними.
Інші претензії включають відмивання коштів через офшорні структури та прийняття нерозголошених комісій – провідність, про які Сун заявив, що може порушити запобігання указу про хабарництво та спровокувати розслідування з боку незалежної комісії проти корупції.
“Кожен з нас повинен діяти якомога швидше – не чекайте, поки не пізно і жити, щоб пошкодувати про це”, – написав Сун.
Джастін Сун запускає 50 мільйонів доларів, шукає вигадок
Сун раніше оголосив a 50 мільйонів доларів щедрості допомогти відновити кошти TUSD, які нібито були присвоєні First Digital Trust.
(1/3)
Програма на суму 50 мільйонів доларів – перша цифрова афера довіри
Я офіційно оголошую: Програма на суму 50 мільйонів доларів (еквівалентна приблизно 10% моєї підтримки ліквідності або викрадених резервів TUSD) буде запропонована для відновлення резервів TUSD, які були виправдані поганими акторами …
– Він Джастін Сонце
(@justinsuntron) 4 квітня 2025 року
Програма пропонує винищувачів подати потенційні клієнти через виділений портал, з нагородами залежить від перевірених результатів відновлення.
“Йдеться не лише про гроші – це стосується справедливості”, – сказав Сун.
Sun порівнював справу з ситуацією FTX, коли зловживання коштами клієнтів було принаймні обрамлене як заставні позики, підкріплені власними та токерними холдингами.
На відміну від цього, він сказав, що FDT перенесла кошти на офшор, не розкриваючи, без застави, і не претензії на структуру.
Часті запитання (поширені запитання):
Так. Комісія з цінних паперів та ф’ючерсів (SFC) та незалежна комісія проти корупції (ICAC) мають повноваження розслідувати порушення, пов’язані з шахрайством, неліцензованою діяльністю та хабарництвом.
FTX обрамляв неправильне використання коштів як заставні позики; Тут фонди нібито були переміщені з балансу без структури, застави чи розголошення клієнтам.
FDT та осіб, які беруть участь, можуть зіткнутися з кримінальним переслідуванням, цивільною відповідальністю, регуляторними покараннями та постійною втратою ліцензії.
Пост Джастін Сун викликає сім гріхів за першим цифровим трестом з’явився першим на Cryptonews.