Влада в Австралії вжила заходів проти великої мережі шахрайських компаній, пов’язаних з криптовалютами та романтичними аферою, закривши 95 фірм, які, як вважають, працюють під помилковими приводами.
На 8 квітня заяваАвстралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) оголосила, що федеральний суд схвалив свою заяву про завершення компаній.
Суд постановив, що підприємства повинні бути закриті на “справедливих і справедливих” підставах, з ASIC висновок про те, що багато хто зареєстрований, використовуючи помилкову або оманливу інформацію.
Австралія пов’язує 95 фірм на свинячу схему криптовалюти в основних репресіях
Компанії підозрюються в тому, що вони є частиною широко розповсюдженої аферичної операції, зокрема, що включають схеми “свинячого м’яса” – метод, коли шахраї виховують фальшиві романтичні чи емоційні стосунки в Інтернеті, щоб заманювати жертв інвестувати в фальшиві криптовалюти.
Правосуддя Ангус Стюарт, який розглянув цю справу, назвав докази “непосильними” і сказав, що мало впевненості в управлінні та операціях відповідних фірм.
21 березня постанова, що вивчає 17 компаній, виявила широкі посилання на шахрайські веб -сайти та мобільні додатки.
Федеральний суд призначив Кетрін Коннелі та Томас Берч з Кор Кордіс як суглобні ліквідатори.
Їх попереднє розслідування показало, що лише три з 95 компаній займали будь -які активи. З тих пір вони рекомендували негайну дегеляцію інших 92.
Поки що передбачувані жертви в 14 країнах, серед яких Австралія, США, Індія, Франція, Непал та Гана. Повідомлені збитки в даний час перевищують 35,8 млн. Дол.
За даними ASIC, платформи SCAM імітували законні інвестиційні та торгові веб -сайти, щоб ввести в оману користувачів, щоб повірити, що їх кошти безпечно керуються.
Насправді гроші були підняті на рахунки, контрольовані шахраями.
“Ці компанії були створені з метою забезпечення шпону довіри”, – сказала заступник голови ASIC Сара Корт.
“Шахраї використовуватимуть кожен інструмент, про який вони можуть придумати, щоб викрасти гроші та особисту інформацію”.
ASIC вимикає 130 веб -сайтів афери щотижня
ASIC відзначив, що він збільшує виконання, знімаючи в середньому 130 веб -сайтів афери на тиждень.
На сьогоднішній день він відключив понад 10 000 шкідливих веб -сайтів, включаючи понад 7200 підроблених інвестиційних платформ та 1500 фішинг -афери.
У суміжній репресії, ASIC також нещодавно Цільові криптовалютні банкомати які не змогли виконати норми проти відмивання грошей, після сплеску підозрілих активності, пов’язаних з машинами.
Минулого місяця австралійська федеральна поліція (AFP), Національний анти-Скамський центр (NASC) та Binance Australia видані попередження жертвам про складну схему шахрайстващо використовує підроблені повідомлення, щоб обдурити користувачів до передачі своїх криптовалют.
У той час AFP виявив, що понад 130 потенційних жертв було повідомлено як частину проактивної репресії на афері.
Як повідомляється, шахраї використовували SMS та зашифровані платформи обміну повідомленнями, щоб позувати як представники Binance, помилково стверджуючи, що рахунки жертв були порушені.
Пост Австралія закриває 95 фірм, пов’язаних із криптовалютами та романтичними аферами з’явився першим на Cryptonews.