Міністерство Казначейства США вніс нові санкції, спрямовані на демонтаж фінансових мереж, що підтримують руху Хуті Ємену, з певним акцентом на канали цифрової валюти.
Координований крок, Управління іноземних активів контролюється (OFAC) У чорному списку вісім адрес криптовалют Нібито контролюється Houthis, групою, офіційно визначеною як спеціально призначений глобальний терористичний (SDGT).
Цей останній раунд санкцій випливає з оновлених занепокоєння щодо зв’язків групи з Іранською ісламською революційною гвардією-Корс-Кодс (IRGC-QF) та інших регіональних суб’єктів.
Санкціоновані криптовалюти, пов’язані з фінансуванням нападів Червоного моря, кажуть американські чиновники
Вважається, що визначені адреси є частиною більш широкої інфраструктури, що сприяє передачі коштів для підтримки войовничих заходів, включаючи напади на комерційну доставку в Червоному морі.
Два призначених гаманців раніше були пов’язані з Саїдом Аль-Джамалом, фінансистом, що базується в Ірані, який має відому приналежність як до хуті, так і до IRGC-QF.
Інші адреси пов’язані з суб’єктами, які раніше були визначені Національним бюро Ізраїлю з питань фінансування терору (NBCTF) як участі в мережах фінансування терору.
Компанія Blockchain розвідувальна фірма TRM Labs проаналізувала відповідні адреси та знайшла мільйони доларів обсягу транзакцій, пов’язаних з санкціонованими організаціями.
Сюди входять прямі посилання на Гаранекс, російський обмін криптовалютами, який вже знаходиться під санкціями США.
Гаманці також демонструють взаємодію з постачальниками компонентів безпілотного повітряного транспортного засобу (БПЛА), що дозволяє припустити, що кошти, можливо, використовувались для придбання військової техніки.
Ця дія є частиною більш широкої стратегії США щодо зменшення потоків фінансування Houthis, як традиційних, так і цифрових.
15 березня США проводили авіаудари на позиціях Хуті У Ємені після посилення нападів на доставку Червоного моря.
Казначейство має З моменту посилення фінансового тискувідновлення терористичного позначення Хутіса в лютому 2024 року та націлювання на їх інфраструктуру криптовалют.
Організація Хуті, також відома як Ансар Аллах, контролює величезні частини Ємену, включаючи столицю, Сана.
Їх джерела фінансування включають оподаткування, митні обов’язки, контрабанду палива та зброї та все частіше використання цифрових активів.
Американська розвідка повідомила, що група розпочала операції з видобутку криптовалют ще в 2017 році, щоб здобути фінансову незалежність та ухилитися від санкцій.
Однак загальний вплив їх криптовалютної діяльності залишається обмеженим.
Мережа Аль-Джамала в основі фінансування Хуті за допомогою місцевих грошових послуг
Ключовим гравцем у фінансовому апараті Houthis є мережа Аль-Джамала, яка покладалася на місцеві бізнес-послуги, такі як Mohammed Ali Al Thawr Exchange та Al Hazmi Exchange.
Ці установи сприяли відмиванню мільйонів доларів через такі суб’єкти, як компанія з обміну та грошових переказів Давос, які представляють себе законними фінансовими операціями.
Вісім санкціонованих гаманців зараз позначені в системах TRM Labs.
Фірма продовжує тісно співпрацювати з нами, ізраїльськими та глобальними правоохоронними органами для моніторингу та порушення використання криптовалюти у фінансуванні терору.
Пост Американські санкції російська криптовалюта Гарантекс на репресії на фінансування Хуті з’явився першим на Cryptonews.