мірза кадич
Міністерство юстиції звинуватило китайського мільярдера Хо Ван Квока, також відомого як Гуо Венгуй і Майлз Гуо, за нібито координацію шахрайської змови на суму понад 1 мільярд доларів США, яка обманом змусила його підписників в Інтернеті зробити інвестиції в обмін за негабаритні прибутки, згідно з релізом у середу.
Квока, соратника колишнього радника Трампа в Білому домі Стіва Беннона, заарештували в Нью-Йорку та звинуватили за 12 пунктами, включаючи відмивання грошей, шахрайство з цінними паперами та шахрайство з електронними рахунками.
Квок і його фінансист Кін Мін Дже, якому також висунуто звинувачення в обвинувальному акті, але його ще не заарештували, звинувачують у привласненні «сотень мільйонів доларів коштів, отриманих шахрайським шляхом». За словами прокурорів, він нібито обдурив своїх онлайн-фоловерів обіцянками величезних прибутків, якщо вони інвестують у медіакомпанію GTV Media Group, його так званий Himalaya Farm Alliance, G|CLUBS і Himalaya Exchange.
Як стверджується, натомість Квок використав ці вкрадені кошти, щоб збагатитися, купивши «особняк площею 50 000 квадратних футів, Ferrari за 3,5 мільйона доларів і навіть два матраци вартістю 36 000 доларів, а також профінансувавши розкішну яхту вартістю 37 мільйонів доларів», – йдеться у заяві прокурора США Деміана Вільямса. Схема шахрайства діяла з 2018 року по березень.
Уряд США конфіскував понад 630 мільйонів доларів США у формі ймовірних шахрайських доходів з 21 різних банківських рахунків.
У квітні 2020 року Квок, ймовірно, опублікував відео в соціальних мережах, оголосивши про незареєстроване розміщення акцій GTV через приватне розміщення, прокурори зазначив. До червня 2020 року акції GTV на суму 452 мільйони доларів були продані більш ніж 5,5 тисячі інвесторів, але Квок і Кін Мін Дже нібито перевели 100 мільйонів доларів із цих коштів лише через кілька днів після приватного розміщення до хедж-фонду високого ризику, щоб збагатити материнську компанію GTV, яка належала GTV. близьким родичем Го.
У листопаді 2020 року Bloomberg повідомляв, що Квок, відомий як Го, подав до суду на UBS Group (UBS) за збитки, яких він зазнав після позикодавця називається маржинальна позика.