Експедитори є одними з тих, кого нещодавно влада США звинуватила в порушенні санкцій проти Росії через незаконний експорт військового та розвідувального обладнання.
Минулого місяця четверо громадян США з подвійним громадянством, житель Індії та громадянин України потрапили під контроль Міністерства юстиції США (DOJ) щодо придушення потоків заборонених товарів до Росії, останнє з яких було виявлено в понеділок.
Міністерство юстиції повідомило, що громадянина США/Росії Сергія Нечаєва заарештували за звинуваченнями у незаконному експорті двох «маленьких літаків» до Росії.
У ньому стверджувалося: «Згідно з обвинувальним висновком, у період з 3 по 24 березня 2023 року Нечаєв брав участь у схемі порушення та ухилення від законів і правил США щодо експортного контролю, намагаючись контрабандою переправити два Cessna із США до Росії шляхом перевантаження через Вірменію.
«Щоб приховати справжнього кінцевого користувача та пункт призначення, Нечаєв неправдиво представив, що кінцевий користувач та пункт призначення знаходяться у Вірменії».
Перевалка в Росію стала de rigueur для тих, хто намагається уникнути санкцій, джерела відзначають, що в деяких випадках такі схеми є «явно очевидними», а товари для національної інфраструктури призначені для країн, де їх немає.
Джерела також назвали інші країни Центральної Азії та Кавказу одними з улюблених маршрутів перевалки для контрабандистів.
Інші заарештовані або засуджені за останні 30 днів за порушення санкцій, пов’язаних з Росією та за її межами, включають громадян США Олега Наяндіна та Віталія Борисенка, затриманих за контрабанду технологій подвійного призначення для нібито використання, серед іншого, у російських безпілотниках-смертниках.
Пару звинувачують у тому, що в період з березня 2022 року по червень 2023 року вони використовували свої транспортно-експедиторські операції для перевантаження запчастин через Фінляндію, Казахстан і Туреччину в порушення Закону про реформу експортного контролю.
Міністерство юстиції стверджує, що протягом 15 місяців вони незаконно провезли контрольовані технології на суму близько 6,4 мільйона доларів США – якщо їх визнають винними, їм загрожує до 20 років ув’язнення.
Помічник міністра з контролю за експортом Метью Аксельрод сказав: «Ця компанія нібито використовувала не одну, не дві, а три різні схеми для незаконної передачі чутливих американських технологій до Росії».
«Це яскравий приклад нашої роботи з притягнення до відповідальності як компаній, так і керівників корпорацій, які, як стверджується, обійшли наші правила в пошуках більшого прибутку».
Схоже, було помітне пожвавлення зусиль Міністерства юстиції щодо боротьби з цією проблемою – у вівторок це включало арешт особи, яка займалася контрабандою товарів до Північної Кореї. Шенхуа Вень, громадянин Китаю, який живе в Каліфорнії, очевидно, без візи, був заарештований за звинуваченнями в тому, що він експортував вогнепальну зброю та військові предмети до республіки.
Наприкінці листопада засновник каліфорнійської експедиторської компанії Річард Ши визнав себе винним у змові з метою порушення експортного законодавства шляхом доставки китайським компаніям зі списку Міністерства торгівлі США.
Пана Ши неодноразово повідомляли про те, що компанії, всі псевдоніми однієї фірми, відомої як Seajet, були в списку, але продовжували торгувати з ними.
На момент публікації преси Міністерство юстиції ще не відповіло на запити про коментарі Loadstarале джерела сказали, що, здається, відбулося помітне зростання активності навколо експорту аерокосмічного обладнання з Флориди.
Одне джерело стверджувало, що тільки в 2023 році в Росію з Маямі було незаконно вивезено аерокосмічних запчастин на понад 500 мільйонів доларів.
Вони розповіли Loadstar: «І це триває сьогодні, не припиняючись. Від МВС щодня надходить величезна кількість запчастин для літаків, запчастин Boeing і Airbus. Багато компаній – постачальники, експедитори, авіакомпанії – усі закривають очі в ім’я прибутку.
«Митниця США повинна знати про те, що він прямує до Дубаю, Туреччини, Казахстану, Узбекистану — усі вони використовуються для торгівлі товарами подвійного призначення та товарами, що перебувають під санкціями».
Перегляньте цей ролик із вчорашнього подкасту The Loadstar про протекціонізм проти глобалізації