Вершина російський Регулятор боротьби з відмиванням грошей каже, що «моніторинг» веде понад 25 000 користувачів крипто — і стверджує, що має складні інструменти, які дозволяють виявляти незаконну діяльність.
пер «Фінам» Юрій Чіханчин, глава Федеральної служби фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг), нещодавно провів зустріч з президентом Володимиром Путіним на тему криптовалюти.
Росфінмоніторинг – федеральний орган виконавчої влади з питань боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму. Він підпорядковується безпосередньо офісу президента.
Чиханчін заявив, що, на жаль, «обсяг використання» «криптовалюти» в Росії «зростає».
Глава Росфінмоніторингу заявив, що організм «збентежився» зростанням криптовалюти. І він сказав, що агентство підозрює, що у багатьох випадках криптоактиви використовувалися як інструмент відмивання грошей.
Він сказав:
«Ми спостерігаємо за понад 25 тисячами учасників [crypto-related] операції. Виявлено близько 10 фінансових організацій. Ми віримо, що вони допомагають цим учасникам».
Він стверджував, що криптовалютний «оборот» Росії становить «в районі понад 630 000 біткойнів (BTC)».
Чіханчін додав, що Росфінмоніторинг провів «близько» 120 розслідувань, пов’язаних з криптовалютою, які призвели до «понад 60» кримінальних переслідувань.
Як російський регулятор стежить за користувачами криптовалюти?
Керівник Росфінмоніторингу стверджував, що прогрес у програмному забезпеченні для аналізу блокчейнів допоміг органу збільшити свої можливості моніторингу. У 2020 році поч за допомогою рішення деанонімізації спільно з ВТБ Банком.
Рішення спочатку дозволяло сторонам відстежувати транзакції за протоколом блокчейну Bitcoin.
Але з тих пір сторони розширили можливості програмного забезпечення, сказав Чіханчін. Він заявив, що цей же інструмент тепер можна використовувати для моніторингу «понад 20» блокчейн-мереж.
Начальник регулятора зазначив, що тестування з таким же інструментом зараз «йдуть» в інших державних органах, таких як МВС, ФСБ і Слідчий комітет.
Чіханчін підсумував, що регулятори «ряду країн Співдружності Незалежних Держав» попросили Росфінмоніторинг надати їм рішення.
Раніше цього тижня деякі лідери російської індустрії криптоактивів і блокчейнів заявили, що хотів зустрітися з Путіним для особистих переговорів про регулювання криптовалюти.