Південна КореяГоловний фінансовий регулятор країни, Комісія з фінансових послуг (FSC), розпочала «всебічну перевірку» національних криптовалютних бірж.
пер РозцентруватиКомісія з фінансових послуг (FSC) спеціально хоче перевірити 20 торгових платформ, які не мають ліцензії на торгівлю фіатними KRW. ЗМІ зазначили, що FSC «вперше» проводить «всебічну перевірку» бірж, які не працюють на біржових ринках.
Видання заявило, що очікує, що перевірка буде зосереджена на протоколах протидії відмиванню грошей.
Згідно із законодавством Південної Кореї, біржі можуть пропонувати послуги торгівлі між криптовалютами, якщо вони відповідають певним критеріям. Однак, щоб отримати ліцензії на торгівлю фіатними валютами, вони повинні укласти партнерські відносини з комерційними банками.
Ці банки повинні надати всім користувачам біржі облікові записи, підтверджені справжнім іменем і номером соціального страхування, пов’язані з їхніми криптогаманцями.
Криптобіржі «великої четвірки» — Upbit, Bithumb, Korbit і Coinone — мають такі банківські партнерства вже кілька років. Решта 21 південнокорейська біржа, тим часом, була залишилося здійснювати банківські угоди з вітчизняними банками. Поки лише один із них – Гопакс – була успішною.
Які південнокорейські біржі будуть розслідувані?
FSC заявив, що розпочне своє розслідування з GDAC. Це одна з бірж, які брали участь у минулому році суперечливе вилучення токена Wemix з лістингу – монета, створена вітчизняним ігровим гігантом WeMade.
GDAC приголомшив спостерігачів, коли оголосив про розміщення Wemix — лише через дві години після того, як «велика четвірка» оголосила, що прибере монету зі своїх платформ.
ЗМІ заявили, що деякі інсайдери вважають, що FSC вирішив розпочати своє розслідування в GDAC саме з цієї причини.
Але інші, схоже, вважають, що органи влади «можливо, почали» своє розслідування з біржі перед можливою заявкою GDAC на повернення до ринку KRW. Це свідчить про те, що з банком могла бути укладена закулісна угода.
ЗМІ повідомили, що офіційні особи GDAC сказали, що їм ще не повідомили про дату візиту FSC.