TT Club зазвичай зосереджується на крадіжці вантажів, коли розглядає безпеку ланцюга постачання, але є й інші способи незаконного привласнення злочинцями того, що є важливими активами у світовій торгівлі. Ефект втрати самих контейнерів особливо сильно відчувається в цей час заторів, тривалого часу транзиту і, отже, збільшення дефіциту контейнерів.
Випадки, пов’язані з незаконним привласненням транспортних контейнерів, як правило, стосуються великої кількості одиниць протягом тривалого періоду часу, що відрізняє їх від випадків крадіжки вантажу, які часто включають окремі випадки, які легше уникнути виявлення. Галузь продовжує боротися з цим постійним ризиком; у певних місцях або в періоди, коли є високий попит, транспортні контейнери виявляються привабливою та прибутковою мішенню для злочинців.
Загальновідомо, що всі учасники ланцюжка поставок вантажів, включаючи операторів контейнерів, повинні проявляти обачність по відношенню до своїх контрагентів, особливо коли укладають контракти з тими, хто невідомий, або є очевидні зміни в очікуваній поведінці.
Крадіжка контейнерів (чи для використання в торгівлі, чи для перепрофілювання) існує вже давно, але в міру розвитку технології відстеження та відстеження одиниць ті, хто стоїть за злочинами, повинні були більш ретельно розглядати майбутнє використання цих викрадених одиниць. Удосконалення технологій обробки даних – через удосконалення стандартів чи за допомогою “розумний” контейнери – означають, що зростає ймовірність того, що викрадена одиниця буде виявлена, коли вона потрапляє на термінал або обробляється через системи бронювання та зберігання на судні. Злочинці розуміють це, і часто контейнери або знешкоджуються та використовуються для тривалого чи статичного зберігання, або змінюються, щоб замаскувати їх оригінальну ідентичність.
Останніми тенденціями були виявлені маніпуляції з цифровими записами. Виявилося, що цю стратегію важко визначити на ранніх стадіях шахрайства. Один із таких помічених методів передбачає звільнення контейнера, який залишається, для запису системи, «логічно» на депо, можливо, як кажуть, у ремонті. Це дає поганому акторові час перемістити контейнер, нейтралізувати його та приховати його зникнення.
Більш витончені шахрайства продемонстрували потенціал внутрішньої участі. Блоки зберігаються в системних записах як розташовані в контейнерному складі та зазначаються як повна конструктивна втрата після фіктивного інциденту фізичного пошкодження, тоді як насправді вони були «закриті» та продані третій стороні.
В обох сценаріях може пройти кілька місяців між початком шахрайства та моментом, коли проблема стане відома оператору контейнерів.
TT Club також бачив кілька випадків, коли велика кількість контейнерів була викрадена шахраями, які працюють у ланцюжку поставок. Використовуючи тактику, подібну до тієї, що використовується для крадіжки вантажу, компанії, що перебувають у скрутному становищі або збанкрутували, використовувалися для створення бронювань на великі відправлення, що включають багато контейнерів. Після того, як контейнери зібрані, вони швидко продаються, часто в країнах, де їх буде важко відстежити або де правоохоронні органи слабкі. Потім агент-шахрай зникає, а збанкрутілі компанії, які вони використовували для створення бронювання, не мають активів, на які можна було б претендувати. Онлайн-платформи, які дозволяють здійснювати бронювання третіми особами, також дуже вразливі для шахраїв, що свідчить про те, що для контейнерних операторів так само важливо пройти належну перевірку, як і для вантажовідправників і вантажовласників.
Нерівність між відділами
Тут також поширена тема, яку ТТ нещодавно розглядає, пов’язана з іншими ризиками. Якщо різні відділи одного підприємства тісно співпрацюють, шахрайство часто виявляється на ранній стадії. Однак, якщо різні частини бізнесу не можуть ефективно спілкуватися через операційну або географічну розділеність, то створюються умови для шахрайства.
Наприклад, якщо контейнери оголошено про повну конструктивну втрату та очікують на утилізацію, існує ймовірність того, що відділи з експлуатації, технічного обслуговування, управління автопарком, юридичні, страхові та фінансові групи не працюють узгоджено, щоб гарантувати, що контейнер дійсно буде знищений, і що відповідний дохід буде відновлено. Докази свідчать про те, що без належного скоординованого контролю існує можливість для інсайдерів з хорошими системами та знаннями процесів маніпулювати записами без виявлення, даючи собі час і можливість замести сліди.
Команда TT із запобігання втратам нещодавно зосередилася на управління запасами по відношенню до вантажних перевезень, але тут очевидні подібні ризики та уроки. Проведення регулярних перевірок, як фізичних, так і логічних, підрозділів у кожному конкретному місці є основним інструментом управління ризиками, який допоможе зменшити ризик незаконного привласнення або принаймні надасть можливість викрити шахрайство на ранній стадії. Аномалії, виявлені під час аудиту, слід зафіксувати та повідомити залученим сторонам, а також провести повне розслідування, щоб забезпечити збереження цілісності.
Це може бути важко визначити та керувати ним інсайдерський ризик. Це необхідно для реалізації, ретельно належна обачність, процеси як на етапі найму, так і на поточному етапі. Хоча такі особи можуть мати певний зв’язок з організованими злочинними мережами чи іншою злочинною діяльністю, у бізнесі вони зазвичай працюють ізольовано, що часто дозволяє їм залишатися непоміченими протягом тривалого часу. Зайве говорити, що в разі виявлення інцидентів за участю інсайдерів існує значний репутаційний ризик для бізнесу, особливо якщо понесені великі збитки.
Зменшення ризику
Підтримка узгодженого підходу в усіх бізнес-підрозділах має вирішальне значення для пом’якшення цього типу шахрайства. Хоча це може не запобігти шахрайству, ваш бізнес буде захищено від великих збитків завдяки ранньому виявленню підозрілої поведінки. Міцний належна обачність а процеси аудиту та засоби контролю ще більше зменшать операційний ризик шахрайства. Важливо, що після виявлення шахрайства чіткий і ефективний процес ескалації дасть можливість призупинити операції та запобігти подальшим збиткам.