Уряд США нарощує зусилля по боротьбі зі злочинним фінансуванням криптовалюти, особливо у відповідь на терористичні атаки в Ізраїлі.
Найбільша економіка світу висловила стурбованість тим, що деякі криптокомпанії роблять недостатньо, щоб запобігти перетоку незаконних коштів до зловмисників.
Виступаючи в Королівському інституті об’єднаних служб у Лондоні, заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо заявив що війна США з тероризмом розвинулася завдяки новій тактиці, застосовуваній такими групами, як ХАМАС і Кремль в обхід фінансових санкцій.
Зауваження заступника міністра фінансів Адейемо в RUSI в Лондоні щодо націлювання #Хамас & російське незаконне фінансування, робота TFTC, & зосередження на роботі з європейцями, щоб ХАМАС не було де сховатися https://t.co/h35GNdywvj
— Метью Левітт (@Levitt_Matt) 27 жовтня 2023 р
Щоб зупинити потік незаконних коштів, в Міністерство фінансів США співпрацює з фінансовими установами та платформами віртуальних валют для впровадження ефективних заходів, які запобігають доступу терористів до коштів.
Незважаючи на ці зусилля, проблеми залишаються. Заступник міністра фінансів зазначив, що кілька компаній, що займаються цифровими активами, прагнуть забезпечити децентралізований доступ до коштів, не враховуючи належним чином наслідки, особливо коли йдеться про незаконні ресурси.
З метою стримування цих факторів заступник держсекретаря заявив, що США та їхні союзники готові вжити необхідних заходів для припинення таких операцій.
Заявляючи про очікувану лінію дій уряду США як придушення фінансування тероризму Набирає темп, Адейемо сказав державним діячам, що зібралися, що очікується посилення фінансових санкцій проти поганих акторів.
Щоб досягти цього, США будуть націлюватися на нових підставних компаній, посередників і посередників, які служать каналами для незаконного потоку коштів і пожертвувань.
По-друге, адміністрація Байдена більше співпрацюватиме зі своїми союзниками, щоб збільшити обмін інформацією та співпрацю, щоб послабити та зруйнувати мережу фінансування терористичних організацій.
Нарешті, він співпрацюватиме з відповідними зацікавленими сторонами та фінансовими установами, щоб забезпечити вжиття заходів для припинення потоку коштів на незаконні цілі.
Понад 1000 осіб потрапили під санкції за фінансування тероризму
З моменту початку бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС тижнями тому уряд США шукав способи перервати канал фінансування терористичної організації.
Наразі Міністерство фінансів запровадило серію санкцій проти 10 ключових членів угруповання ХАМАС, оперативників і фінансових спонсорів у Газі та інших країнах.
Одним із таких фасилітаторів є біржа віртуальної валюти в Газі та її оператор, який служив шляхом для незаконного переміщення коштів агресорами між їхніми групами.
Департамент також додав до свого санкційного списку понад 1000 юридичних та фізичних осіб, які є довіреними особами іранських режимів за сприяння продовженню терористичних атак на Ізраїль.
Крім того, Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) також випустила a повідомлення про запропоноване нормотворення (NPRM), що дозволить США визначити послуги змішування конвертованої віртуальної валюти (CVC) як засіб для відмивання грошей.
FinCEN стверджує, що змішування криптовалют є головною проблемою відмивання грошей, але також визнає, що існують законні причини для змішування.
Враховуючи це визнання, чому б не встановити поріг, скажімо, 5 тисяч доларів, нижче якого змішування звільняється, а не оголошувати будь-яке змішування проблемним? pic.twitter.com/p2AbaMuhJ8
— Джон Пол Конінг (@jp_koning) 20 жовтня 2023 р
Сервіси або платформи змішування CVC дозволяють користувачам непомітно надсилати кошти завдяки їхній здатності групувати транзакції випадковим чином разом, щоб уникнути виявлення від очей громадськості.
NPRM спрямована на підвищення прозорості руху коштів у крипто-просторі та скорочення фінансування терористів.