Понад 1000 індійських поліцейських опинилися в пастці масштабного криптошахрайства, в результаті якого вдалося ввести в оману понад 250 000 жертв на суму приблизно 2000 крор рупій (еквівалент 240 мільйонів доларів).
Раніше повідомлялося, що сума криптошахрайства становить близько 24 мільйонів доларів, але поліцейське розслідування тепер оцінює це як набагато більшу аферу на загальну суму близько 240 мільйонів доларів.
Схема крипто-понзі була націлена на інвесторів із привабливими обіцянками значних прибутків від їхніх інвестицій у дві повністю фіктивні криптовалюти під назвою Korvio Coin (KRO) та DGT Coin.
Як повідомлялося раніше, в Натхненник масштабного криптошахрайства все ще на волі. Вважається, що злочинець втік з країни до того, як поліція встигла його знайти.
Офіцери поліції втрачають крори в Crypto Ponzi Scheme
Приголомшливо, але серед тих, хто постраждав від цієї криптовалютної афери, були самі поліцейські. Згідно місцеві звіти, багато офіцерів із округу Манді штату Хімачал-Прадеш втратили значні суми грошей через шахраїв. Більш тривожним є те, що деякі з цих офіцерів замість того, щоб домагатися відшкодування, стали промоутерами шахрайської схеми.
Вони використовували свої позиції в місцевій громаді, щоб залучити інших нічого не підозрюючих жертв, поглиблюючи охоплення та вплив цього шахрайства.
Повідомляється, що після розслідування двоє заарештованих підозрюваних, ідентифіковані як Сухдев і Хемрадж, зізналися у відповідальності за приголомшливі 48 мільйонів доларів США (400 мільйонів рупій), пов’язані з криптошахрайством.
Розслідування посилено ловить шахраїв
Звертаючись до чуток про участь поліції в цій схемі, генеральний директор поліції Гімачал-Прадешу Санджай Кунду заявив під час прес-конференції: «Ми отримаємо всіх порушників. Розслідування триває організовано та сплановано».
Раніше цього місяця спеціальна слідча група (SIT) провела масштабні обшуки, охопивши 35 місць у семи округах і одному поліцейському окрузі в Хімачал-Прадеш.
Ці обшуки виявили ключові докази, в тому числі записи про майно, документи, електронні пристрої та мобільні телефони, що зрештою призвело до арешту семи осіб. Загалом, дев’ятьох осіб заарештовано у зв’язку з цією далекосяжною аферою з криптовалютою.
За відсутності правил і норм для криптовалюти Індія наразі переживає величезну зростання шахрайства, пов’язаного з криптовалютою.