Насичений діями третій тиждень історичного судового розгляду справи Сема Бенкмана-Фріда про шахрайство завершився в четвер удень у федеральному суді Манхеттена. Ось що ви пропустили.
Новий зірковий свідок обвинувачення?
Переслідування розпочалося з тріском, коли Нішад Сінгх надав потужні свідчення проти нині опального засновника FTX.
Сінгх засвідчив, що депозити клієнтів у FTX були «витрачені та втрачені» дочірньою компанією Alameda Research на «інвестиції в нерухомість, інвестиції венчурного капіталу, пожертвування на кампанію та спекулятивні події в торгівлі».
Далі колишній керівник інженерного відділу FTX сказав, що Бенкман-Фрід витратив «надмір», стверджуючи, що опальний засновник криптовалюти витратив майже 1 мільярд доларів на рекламні угоди для компанії.
Широко повідомлялося про розкішний спосіб життя Бенкмана-Фріда, коли колишній «король криптовалюти» профінансував розкішний пентхаус вартістю 35 мільйонів доларів для себе та ще дев’яти співробітників FTX і Alameda Research. Хоча Сінгх стверджував, що у нього «найгарніша кімната в домі», він часто почувався «збентеженим» через її «показний» характер.
“Я багато разів думав про те, щоб виїхати”, – сказав Сінгх.
Далі сторона обвинувачення оприлюднила електронний лист від Бенкмана-Фріда на початку 2022 року з деталями вечірки Super Bowl, на якій був присутній засновник FTX. На вечірці, організованій венчурною компанією K5 Global, зібралася «найбільш вражаюча колекція людей», включаючи колишнього кандидата в президенти Гілларі Клінтон, засновника Amazon Джеффа Безоса, генерального директора Netflix Теда Сарандоса та супермодель Кендалл Дженнер.
Далі Бенкман-Фрід назвав K5 Global «єдиним магазином» для встановлення важливих зв’язків, перш ніж роздати понад 300 мільйонів доларів у вигляді бонусів засновникам компанії Майклу Кайвсу та Браяну Бауму.
Крім того, Сінгх стверджував, що Бенкмен-Фрід інвестував близько 200 мільйонів доларів у знаменитий бренд текіли, потенційно натякаючи на знамениту текілу Дженнера. 818 Торгова марка Tequila.
Даючи свідчення згідно з угодою про співпрацю з урядом США, Сінгх сказав, що операція Бенкмана-Фріда «була сповнена надмірностей і яскравості».
Пізніше прокуратура надала докази Бенкмен-Фрід проводить зустрічі високого рівня з впливовими урядовцямивключаючи колишнього президента Білла Клінтона, мера Нью-Йорка Еріка Адамса, губернатора Нью-Йорка Кеті Хочул, міністра інвестицій Саудівської Аравії Халіда Аль-Фаліха та губернатора Фонду державних інвестицій Саудівської Аравії Ясіра Аль-Румаяна.
«Політичне та соціальне сходження не було винагороджено, а тут ми робили це в непомірних кількостях», — заявив Сінгх.
Слідкуйте за стежкою грошей
Сінгх засвідчив, що Бенкман-Фрід часто показував «усі баланси Аламеди» на одному з моніторів свого столу, зменшуючи здатність захисту віддалити Бенкмана-Фріда від фінансових операцій Alameda Research.
Обвинувачення притягнуло до справи професора бухгалтерії університету Нотр-Дам Пітер Істон, який провів повний фінансовий аналіз Alameda та FTX.
У серії слайдів Істон показав, що майже 68% сторонніх позик Alameda складалися з депозитів клієнтів FTX. На піку заборгованість FTX перед клієнтами становила 11,3 мільярда доларів, але вона становила лише 2,3 мільярда доларів.
Крім того, Істон розповів, що кошти інвесторів FTX профінансували нерухомість на Багамських островах на суму майже 70 мільйонів доларів. Батьки Бенкмана-Фріда, професори права Стенфордського університету Джозеф Бенкман і Барбара Фрід, спостерігали в залі суду, як документ на їхній багамський будинок вартістю 16 мільйонів доларів був представлений присяжним як доказ.
Судово-бухгалтер ФБР Пейдж Оуенс засвідчила, що мільйони доларів були надіслані з Alameda Research Бенкману-Фріду та його найближчому оточенню для ряду політичних пожертв. Ці внески були надіслані до кількох організацій, у тому числі до демократичної супер PAC Фріда Mind the Gap і Guardians Against Pandemics, якою керував молодший брат Бенкмана-Фріда, Гейб.
Сінгх продовжив, що Бенкмен-Фрід «витратив багато грошей Аламеди з юристами, які видавали позики через таких людей, як я, щоб отримати їх у FTX US або інвестували в Alameda Research Ventures».
Головний юрисконсульт FTX докладно розповідає про ніч обвалу
Генеральний юрисконсульт FTX Кан Сан заявив, що його ошукали Бенкмен-Фрід та інші керівники FTX, лише дізнатися справжній стан FTX і фінансового здоров’я Аламеди коли він почав руйнуватися.
Коли його запитали про депозити клієнтів FTX, Сан пояснив, що, на його думку, вони завжди «отримуються, зберігаються та відокремлюються» від власних коштів компанії.
Однак 7 листопада 2022 року Sun попросили приєднатися до дзвінка з Apollo Capital, спрямованого на залучення капіталу для FTX із багамського пентхауса Bankman-Fried. Коли Sun отримав фінансову звітність FTX, він був «шокований», дізнавшись, що їм бракує мільярдів доларів, необхідних для покриття коштів клієнтів.
Аполлон почав запитувати «юридичні обґрунтування» для відсутніх коштів. Однак Sun не зміг отримати «прямих відповідей» від Бенкмана-Фріда.
Сінгх, який жив у пентхаусі, «зблід».
«Схоже, що його душа була відключена від нього», — сказав Сан.
Коли Бенкмен-Фрід відтягнув Сана вбік, щоб обговорити можливі «теоретичні аргументи», які він міг би навести, щоб пояснити відсутність коштів, Сан сказав йому, що їх немає. Наступного дня Сан залишив посаду головного юрисконсульта FTX.
Свідчення Сан є особливо важливими, оскільки вони потенційно закривають ряд аргументів для захисту, який і без того відчуває труднощі, оскільки вони могли стверджувати, що Бенкман-Фрід не мав належного потенційного юридичного радника, коли він керував FTX і Alameda.
Прокляті повідомлення SBF у Twitter
В інший ключовий момент у аргументації обвинувачення було представлено суд присяжних з низкою прямих повідомлень у Twitter між Бенкмен-Фрідом і журналісткою Vox Келсі Пайпер.
У них двоє обговорюють попередню розмову, де Пайпер запитує Бенкмана-Фріда, чи варто поводитися неетично заради загального блага. Тоді Бенкман-Фрід сказав “ні”, але в повідомленнях розповів, що сказав багато “тупих”, які “неправда”.
«Мені прикро за тих, кого це наїхало», — написав Бенкман-Фрід.
Опальний «король криптовалют» продовжив, сказавши, що Сінгх «дуже постраждав» від краху FTX. Сінгх показав, що він був “самогубцем протягом кількох місяців” на місці свідків.
«Я почувався справді зрадженим через те, що п’ять років крові, поту та сліз, витрачених мною та багатьма співробітниками на досягнення чогось, що, на мою думку, було прекрасною силою добра, виявилися такими злими», — сказав Сінгх.
Більше того, Бенкмен-Фрід заявив, що його прагнення до посилення регулювання криптоіндустрії було «просто піаром», в кінцевому підсумку написавши «б*й регулятори».
Коли Пайпер опублікувала матеріал, Бенкман-Фрід попросив її записати цю історію, оскільки він вважав, що він був не для протоколу.
Чого чекати наступного тижня
Суд оголосив перерву вранці в четвер, 19 жовтня, щоб зробити невелику перерву в розкладі судового засідання, і продовжиться пізніше наступного тижня. Очікується, що сторона обвинувачення завершить свою справу в четвер, 26 жовтня, після представлення трьох останніх свідків, включаючи агента ФБР, неназваного свідка-клієнта та неназваного свідка-інвестора.
Цього тижня сторона захисту зробила кілька заяв, в яких припускає, що вони можуть відмовитися від подання справи. Однак суддя Каплан наполіг на тому, що якщо вони продовжать захист Бенкмана-Фріда, вони повинні зробити це 26 жовтня.
Бенкман-Фрід не визнав себе винним у семи звинуваченнях у шахрайстві, і йому загрожує максимальний термін понад 100 років у разі визнання винним. Незрозуміло, чи вирішить він давати свідчення, якщо захист продовжить розгляд своєї справи.
Репортер Cryptonews.com Джулія Сміт перебуває на місці в суді та щоденно звітуватиме про перебіг процесу.