Колишній генеральний директор Systematic Alpha Management LLC (SAM) визнав себе винним у змові з метою скоєння товарного шахрайства, пов’язаного з ф’ючерсними контрактами на криптовалюту, і йому потенційно загрожує до п’яти років ув’язнення.
13 жовтня Міністерство юстиції США сказав що Пітера Камболіна, колишнього генерального директора інвестиційної компанії з Маямі, звинуватили в схемі «збирання вишні», в якій він визнав себе винним.
Вибір вишні відноситься до незаконної тактики торгівлі цінними паперами, за якої трейдер виконує транзакції, не призначаючи їх негайно конкретному торговому рахунку. Вони роблять це до тих пір, поки не з’ясують, чи приносять угоди прибутки чи збитки.
У випадку Камболіна схема включала просування його компанії як постачальника алгоритмічних торгових стратегій, що включають ф’ючерсні контракти, включаючи криптовалюти та товари.
Однак Камболін обдурив інвесторів, неправдиво заявивши, що його фонд зосереджений на торгівлі криптовалютою та валютними ф’ючерсами. Навпаки, приблизно половина його торгової діяльності в кожному пулі була пов’язана з ф’ючерсними контрактами на індекс акцій.
За даними Міністерства юстиції (DOJ), Камболін вчинив шахрайство проти інвесторів як усередині країни, так і за кордоном. Він приховував прибуткові операції, спрямовуючи отримані прибутки на свої витрати, наприклад, на покриття орендної плати за квартиру на пляжі.
Рахунок учасника змови був пов’язаний зі справою, коли він переводив доходи від своєї схеми на іноземні банківські рахунки, контрольовані учасником змови в Білорусі та Домініці.
Шимон Річмонд, помічник генерального інспектора з розслідувань, сказав, що;
«У вчорашньому клопотанні визнається важливість притягнення відповідача до відповідальності за його дії щодо введення в оману та обману інвесторів за допомогою схеми вибору та використання доходів від цієї схеми для фінансування власного способу життя».
CFTC подає позов проти SAM і Kambolin за недобросовісну торговельну практику
Це не перший випадок, коли федеральні агентства висловлюють сумніви щодо того, як Камболін керував своєю фірмою.
У травні Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) також принесла цивільну звинувачення проти нього, де вони стверджували, що Systematic Alpha Management, LLC (SAM) і Kambolin брали участь у несправедливій практиці розподілу торгівлі між конкретними товарними пулами, клієнтами керованих облікових записів та їхніми власними обліковими записами.
Вони звинуватили їх у наданні неправдивих заяв учасникам цих пулів та управлінні клієнтами рахунків, порушуючи при цьому правила CFTC щодо розподілу торгівлі.
У результаті цих дій SAM і Kambolin ошукали учасників пулу та клієнтів керованих облікових записів, отримавши загальний торговий прибуток у розмірі щонайменше 1 451 559 доларів США для своїх власних облікових записів.
CFTC подає судовий позов, щоб забезпечити грошові штрафи, стягнення незаконно отриманих доходів, відшкодування потерпілим сторонам, заборону на реєстрацію та торгівлю, а також постійну судову заборону для запобігання подальшим порушенням Закону про товарні біржі та правил CFTC.
Пізніше в квітні окружний суддя США Роберт Н. Скола-молодший видав обмежувальний наказ щодо відповідачів, який фактично заморозив їхні активи та надав CFTC негайний доступ до їхніх фінансових записів.
Він визнав себе винним у своїй участі в шахрайстві, і тепер йому загрожуватиме максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.
Однак дата слухання щодо його вироку відбудеться в майбутньому, але не повідомляється.