У п’ятницю, 6 жовтня, у Федеральному суді Манхеттена продовжився судовий процес над колишнім золотим хлопчиком криптовалюти Семюелем Бенкманом-Фрідом, коли співзасновник FTX Гарі Ван продовжив свої довгоочікувані свідчення.
У ньому стверджувала Ванга Alameda Research отримав «спеціальні привілеї», включаючи кредитну лінію на криптобіржі FTX на суму понад 65 мільярдів доларів.
Коли прокуратура запитала, чи будь-яка з двох компаній коли-небудь розкривала ці переваги громадськості, Ван просто відповів «ні».
Крім того, Ван стверджував, що Alameda Research «вилучила більше коштів, ніж було на біржі», що призвело до боргу понад 8 мільярдів доларів.
Ван запровадив код «особливих привілеїв», щоб Аламеда міг знімати гроші з FTX
Згідно з інструкціями Bankman-Fried, Ван вніс зміни в кодування FTX, щоб запровадити ці «спеціальні привілеї», зокрема дозволити Alameda Research мати можливість знімати гроші з FTX, навіть якщо їхній рахунок був поза мінусом, і прискорити швидкість, з якою замовлення проходили б на ньому.
Як мажоритарний власник FTT, спеціального токена криптовалюти FTX, Бенкмен-Фрід хотів «оплатити певні витрати FTT з рахунку Alameda», сказав Ван.
Розкішний спосіб життя Бенкмана-Фріда, який включав те, що Alameda Research покривав рахунок за витрати, включаючи розкішний багамський пентхаус вартістю 35 мільйонів доларів для співробітників FTX, широко перевірявся.
Нещодавно Міністерство юстиції США випустило a законопроект про конфіскацію, в якому були перераховані два приватні літаки на загальну суму понад 28,5 мільйонів доларів, якими володіє Бенкмен-Фрід, які можуть бути конфісковані через поточний судовий розгляд.
«Він кілька разів казав мені переконатися, що рахунок Alameda ніколи не буде ліквідовано на FTX», — уточнив Ван.
Обліковий запис Аламеди на FTX був не «як у всіх»
Того самого дня Ван змінив кодування FTX, щоб дозволити Alameda Research мати від’ємний баланс на платформі, Бенкман-Фрід написав у Twitter, що рахунок фірми, що займається торгівлею криптовалютою, був «…таким же, як і в усіх інших».
Коли його запитали, що негативний баланс означав для компанії, Ван сказав: «Це означало, що Alameda забирає гроші клієнтів».
«У торгівлі використовуються власні гроші, — сказав Ван Бенкман-Фрід про Alameda Research, — я не використовую кошти клієнтів».
однак, Зростаючий борг Аламеди побудований на неправомірно використаних активах клієнтів, довів протилежне, і Ван заявив, що «клієнти не давали нам дозволу використовувати його для інших цілей».
Подібним чином Ван підслухав не менш жахливу розмову, коли трейдер Alameda Research запитав загиблого засновника криптовалюти, чи можна компанії виводити кошти з FTX.
«Поки сума, яку Alameda вивела з FTX, менша за її загальний торговий дохід, — процитував Ван Бенкмана-Фріда, — тоді для Alameda нормально продовжувати виведення».
Ван каже, що борг Alameda Research став непогашеним
Крім того, прокуратура відтворила відеозапис інтерв’ю з Бенкмен-Фрід Bloombergде він заявив, що компанії, які він очолював, «ніколи не було дня, коли падіння перевищувало б прибуток».
Однак, коли наприкінці 2019 або на початку 2020 року Ван зробив запит до бази даних FTX, він помітив, що величезний борг перевищив загальний дохід від торгівлі.
Неможливо продати погано розповсюджене FTT не обрушивши його загальну вартість, Ван занепокоївся тим, що борг Alameda Research став непогашеним.
Ван заявив, що величезна кредитна лінія Alameda Research є «ризиком для біржі». Для порівняння, лише кілька десятків клієнтів FTX мали мільйонні кредитні лінії для своїх рахунків.
Ван стверджував, що зустріч між ним, директором з розробки FTX Нішадом Сінгхом, засновником Бенкменом-Фрідом і генеральним директором Alameda Research і колишньою дівчиною Бенкман-Фріда, Керолайн Еллісон відбувся в червні 2022 року, щоб підрахувати баланси Alameda.
Саме під час цієї зустрічі Бенкман-Фрід сказав Еллісону «повернути позики», що складаються з коштів клієнтів, кредиторам.
Однак Бенкман-Фрід змінив свою точку зору через кілька місяців, коли склав список причин, чому Alameda Research слід закрити.
SBF: Modulo має зайняти місце Alameda на ринку
Ділячись списком з Вангом і Сінгхом, Бенкмен-Фрід посилався на те, що конкурентний фонд Modulo, інвестором якого він був, повинен зайняти місце Alameda на ринку завдяки його кращому «лідерству та культурі».
Примітно, що Еллісон, з яким Бенкмен-Фрід мав стосунки «взаємно» протягом багатьох років, не був включений у розмову, за словами Ванга. Однак пізніше Ван і Сінгх передали Еллісону інформацію, надіслану Бенкменом-Фрідом.
Коли у листопаді 2022 року FTX почав обвалюватися через побоювання щодо його складних балансів, Бенкман-Фрід написав у Twitter: «FTX у порядку. Активи в порядку».
«FTX був не в порядку», — засвідчив Ван.
Ван, родом з Китаю, емігрував до Сполучених Штатів, коли йому було сім років. Колишній співробітник Google, він вперше зустрів Бенкмана-Фріда в літньому математичному таборі середньої школи.
Тоді пара жила разом під час навчання в Массачусетському технологічному інституті, де Ван вивчав математику та інформатику, а Бенкман-Фрід – фізику та математику.
Тоді двоє заснували нині опальний крипто обмін у травні 2019 року. Однак вони відводили погляди один від одного протягом чотирьох годин Вана на трибуні в п’ятницю.
Вану загрожує до 50 років в’язниці
Ван дав свідчення згідно з угодою про співпрацю з урядом США, згідно з якою він визнав себе винним у чотирьох різних злочинах. Якщо його визнають винним, йому загрожує до п’ятдесяти років позбавлення волі.
Загалом Бенкмен-Фріду висунуто сім звинувачень, включаючи шахрайство з електронними телефонами, змову з метою вчинення шахрайства та змову з метою відмивання грошей, і потенційно інші звинувачення очікуються проти нього пізніше. Якщо його визнають винним, він фактично відбуватиме довічне ув’язнення.
Захист стверджував, що Alameda Research просто намагалася бути маркет-мейкером в економіці, що розвивається, з невеликою кількістю конкурентів.
Захист планує завершити перехресний допит Вана у вівторок. однак, Суддя Каплан раніше ретельно перевіряв їхню лінію опитування, назвавши її «нескінченно повторюваною» у четвер.
Бенкман-Фрід виглядав дещо нервовим, потираючи обличчя, коли він входив до зали суду. Його батьки, професори права Стенфордського університету Барбара Фрід і Джозеф Бенкман, також були присутні й час від часу робили нотатки.
Еллісон, якого багато хто вважає головним свідком обвинувачення, має виступити перед судом, коли суд відновиться у вівторок.
Репортер Cryptonews.com Джулія Сміт перебуває на місці в суді та щоденно звітуватиме про перебіг процесу.