Недавній звіт Фірма зі спостереження за блокчейном Elliptic виявила, що 7 мільярдів доларів «незаконних або ризикованих коштів» було відмито через децентралізовані біржі (DEX), міжланцюгові мости та біржі без KYC.
Ця приголомшлива сума була досягнута вже в липні цього року, перевищивши минулорічний прогноз Elliptic про те, що до кінця 2023 року така діяльність становитиме 6,5 мільярда доларів.
У звіті підкреслюється зростаюча складність цієї незаконної діяльності, коли злочинці використовують все більш складні для здійснення міжланцюжкових переказів, включаючи торгівлю деривативами та лімітні замовлення на біржах, щоб приховати свої операції з відмивання грошей.
За один рік, з липня 2022 по липень 2023, за допомогою цих методів було відмито приблизно 2,7 мільярда доларів, йдеться у звіті.
Північнокорейська група Lazarus
Примітно, що північнокорейська Lazarus Group була визначена як головний учасник цієї незаконної діяльності.
За даними Elliptic, Lazarus Group вважається головним джерелом незаконних коштів, які відмиваються через міжланкові зв’язки.
Це також третє за величиною джерело міжланцюгової злочинності загалом і відповідає приблизно за 1/7тис усіх міжланцюгових злочинів, відстежених Elliptic.
Цій групі вдалося відмити понад 900 мільйонів доларів лише за допомогою крос-чейн методів, йдеться у звіті.
Міжланцюгова злочинність стає все більш популярною
Коментуючи тенденцію до зростання крос-ланцюгової злочинності, Elliptic зазначив, що крім цифрових активів Bitcoin (BTC) стають все більш популярними серед кіберзлочинців.
Наприклад, деякі цифрові активи, такі як конфіденційна монета Monero (XMR) краще підходять для злочинців, оскільки вони мають сильнішу конфіденційність, вбудовану на базовому рівні, тоді як, наприклад, стейблкойни, як DAI популярні, оскільки вони зберігають стабільну вартість по відношенню до фіатних валют.
Фірма додала, що крос-ланцюгова діяльність популярна, оскільки більшість крос-ланцюгових сервісів, таких як мости, не мають вимог «знай свого клієнта» (KYC), на відміну від централізованих бірж.
«Тому ці зловмисники можуть ускладнити відстеження своєї діяльності, беручи участь у плідному переміщенні активів або ланцюжках», – заявили в компанії.