Пабло Ренато Родрігеса, співзасновника великої крипто-піраміди AirBit Club, окружний суддя США Джордж Б. Деніелс засудив до 12 років ув’язнення.
Прокуратура США Південного округу Нью-Йорка повідомила, що Родрігес та його співзмовники, включаючи Гутемберга Дос Сантоса, організували схему AirBit Club, яка заманювала нічого не підозрюючих інвесторів обіцянками гарантованого прибутку за допомогою майнінгу та торгівлі криптовалютою. оголосив у вівторок.
Загалом Родрігеса засудили за обман інвесторів на суму близько 100 мільйонів доларів.
Продаж членства в клубі
За цією схемою інвесторів спонукали купувати клубні «членства» за готівкові інвестиції, очікуючи щоденних прибутків.
Засновники, промоутери та учасники схеми рекламували її як клуб багаторівневого маркетингу (MLM), який зароблятиме гроші на своїй криптовалютній діяльності.
Однак насправді майнінгу чи торгівлі криптовалютою не було, а зловмисники використовували гроші для свого збагачення.
Шахраї багато подорожували, влаштовуючи заходи та презентації по всьому світу, щоб переконати людей придбати членство в AirBit Club, а жертви, які намагалися зняти гроші, стикалися з затримками, прихованими комісіями та виправданнями.
Лідери схеми використовували різні тактики, щоб приховати свої незаконні прибутки, включаючи відмивання коштів через банківські рахунки та довірчий рахунок адвоката, яким керував Скотт Хьюз, адвокат, ліцензований у Каліфорнії.
Винесено рішення про конфіскацію 100 мільйонів доларів
Учасникам змови було наказано конфіскувати приблизно 100 мільйонів доларів, отриманих шахрайським шляхом, включаючи такі активи, як Bitcoin (BTC)доларів США та нерухомість.
За словами прокурора США Деміана Вільямса, вирок Родрігесу є попередженням для тих, хто використовує інвесторів для здійснення шахрайства, пов’язаного з криптовалютою.
Не перший раз
Примітно, що в минулому Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала до суду на Родрігеса і Дос Сантоса за іншу інвестиційну піраміду під назвою Vizinova і сплатила 1,7 мільйона доларів у вигляді стягнення коштів і штрафів.
Як ліцензований адвокат, Хьюз допоміг у видаленні негативної інформації про обидві схеми з Інтернету, що дало можливість Родрігесу та Дос Сантосу продовжити обман інвесторів вдруге.
Дос Сантос, Хьюз, Сесілія Міллан і Каріна Чайрез визнали себе винними за звинуваченнями, включаючи змову про шахрайство з електронною поштою, відмивання грошей і банківське шахрайство.
Вони очікують вироку, Родрігесу наказано виплатити конфіскацію в розмірі 65 мільйонів доларів і відмовитися від різного майна та активів.
«Родрігес є одним із багатьох останніх прикладів того, як люди використовують криптовалюту для вчинення шахрайства, і сьогоднішній вирок має стримати будь-кого, хто може піддатися спокусі обдурити інших фальшивими обіцянками інвестицій у криптовалюту», — сказав у коментарі прокурор США Даміан Вільямс.