Згідно з останніми подання до судуFTX, збанкрутіла криптовалютна біржа, подала позов проти колишніх співробітників Salameda, юридичної особи, зареєстрованої в Гонконгу, афілійованої з FTX, щоб відшкодувати близько 157,3 мільйона доларів.
Зазначається, що гонконгська фірма контролюється колишнім генеральним директором і засновником збанкрутілої FTX Семом Бенкманом-Фрідом, який зараз перебуває за ґратами в очікуванні суду.
Стверджується, що колишні співробітники брали участь у шахрайському виведенні активів у FTX за кілька днів до того, як компанія оголосила про банкрутство в листопаді 2022 року.
У позові стверджувалося, що Майкл Берджесс, Меттью Берджесс, Леслі Берджесс (їхня мати), Кевін Нгуєн, Даррен Вонг і дві компанії, а саме 3Twelve Ventures і BDK Consulting, спільно сплачують кілька активів на FTX.com і FTX.us за шахрайське виведення коштів. активів до того, як біржа подала заяву про банкрутство.
За три місяці до того, як FTX подала заяву про банкрутство у 2022 році, перераховані імена отримали переваги від пільгового зняття коштів, що дозволило деяким клієнтам вивести частину своїх активів до того, як вони подали заяву про банкрутство, і «їх можна уникнути відповідно до Кодексу про банкрутство».
Згідно з документом, передбачуваний персонал мав зв’язки з деякими співробітниками FTX, які вони використовували, щоб гарантувати, що вони мають пріоритет над іншими клієнтами.
За даними FTX, відповідач кинувся до їхніх зв’язків, щоб вивести їхні кошти, які на даний момент коштують понад 123 мільйони доларів із загальної суми 157,3 мільйона доларів самостійно на біржі 7 листопада або після цієї дати до того, як вікно виведення закрилося.
У позові зазначалося, що зняття було зроблено «з наміром перешкодити, затримати або обдурити нинішніх або майбутніх кредиторів FTX US».
FTX Recovery Attempts, оскільки вони відновили понад 5 мільярдів доларів у різних активах
FTX активно прагне стягнення заборгованих платежів від різних афілійованих сторін, відзначаючи, що це не їхнє початкове зусилля в цій гонитві.
У червні компанія оприлюднила значну заборгованість своїм клієнтам у розмірі 8,7 мільярда доларів. Завдяки спільним зусиллям, щоб компенсувати це, компанії вдалося повернути свої права 7 мільярдів доларів в ліквідних активах. Протягом того ж періоду FTX поскаржилася до суду у справах про банкрутство Вілмінгтона, штат Делавер, вимагаючи повернення 700 мільйонів доларів що її засновник, Сем Бенкман-Фрід, перейшов до організацій K5 у 2022 році.
FTX стверджувала, що Бенкман-Фрід після його відвідування світського заходу, організованого Майклом Кайвсом, співвласником K5 Global, був охарактеризований як надмірний благодійник, який надсилав мільйони K5 Global та її афілійованим особам.
Компанія також націлилася не лише на засновника та колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда, але й на його керівників і батьків, а також на філантропічні та біологічні підрозділи FTX.
Нещодавно FTX висунула звинувачення проти батьки засновника FTXДжозефа Бенкмана та Барбари Фрід, обох професорів права Стенфордської юридичної школи, звинувативши їх у використанні свого юридичного досвіду для відволікання коштів.
Також у вересні криптобіржа, що зруйнувалася, отримала дозвіл суду на ліквідацію, інвестування та хеджування криптовалютних активів на суму 3,4 мільярда доларів, щоб погасити непогашені борги.
Відповідно до подання до суду, FTX володіє токенами Solana (SOL) на суму 1,16 мільярда доларів США, що становить понад одну третину загального портфеля ліквідних криптовалют компанії в 3,4 мільярда доларів США. Його наступний за розміром крипто-сховок, біткойн (BTC), коштує 560 мільйонів доларів, виходячи з ціни станом на 31 серпня. Етер (ETH) посідає третє місце з вартістю 196 мільйонів доларів.