Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) випустила солідну суму УВАГА до незареєстрованої криптобіржі JPEX, що вона може загрожувати кримінальною справою за активне просування своїх послуг серед громадськості Гонконгу через впливових осіб і позабіржових обмінників віртуальних активів.
SFC також висловив занепокоєння з приводу заощаджувального продукту JPEX, який пропонує 21% річних процентних прибутків для ETH, 20% для BTC і 19% для USDT, вважаючи це інвестицією з високим ризиком.
У своєму попередженні, надісланому JPEX, SFC Гонконгу підкреслив, що жодна організація в групі JPEX не володіє ліцензія від SFC або подав заявку на керування платформою віртуальної торгівлі активами (VATP) у Гонконгу.
SFC підняв кілька повідомлень про практику JPEX та її просування серед громадськості Гонконгу, включаючи неправдиві заяви про те, що це ліцензована платформа для торгівля цифровими активамипропонуючи винятково високі прибутки від певних продуктів, звіти роздрібних інвесторів, які стикаються з труднощами під час виведення віртуальних активів, і пропонування продуктів, які потенційно суперечать нормативній базі SFC щодо ПДВ.
SFC застерігає від оманливих заяв щодо ділової співпраці та інвестиційного партнерства, особливо з компанією, зареєстрованою в Гонконгу.
Вони також відзначають, що лідери ключових думок (KOL) і позабіржові віртуальні обмінники (OTC Shops) неправдиво заявляють про статус ліцензії JPEX у соціальних мережах.
Шахрайство може призвести до штрафу до 1 000 000 доларів США та семи років тюремного ув’язнення за звинуваченням або штрафу на рівні 6 і шести місяців тюремного ув’язнення у спрощеному порядку. Ці суворі заходи підкреслюють серйозність шахрайства в індустрії віртуальних активів.
SFC звернувся до цих впливових осіб і безрецептурних магазинів, висловивши свою стурбованість і закликавши їх припинити просування JPEX і пов’язаних з ним послуг і продуктів.
SFC Гонконгу попереджає про шахрайство з віртуальними активами
The SFC у Гонконзі чітко дали зрозуміти, що вони мають повноваження контролювати організації, які беруть участь у шахрайських або оманливих діях, пов’язаних із віртуальними активами, і вони повністю готові застосувати правила проти фізичних та юридичних осіб, які не дотримуються їхніх правил.
Згідно з Указом про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (AMLO), участь у шахрайських або оманливих діях із залученням віртуальних активів вважається правопорушенням.
Це включає використання схем з метою шахрайства або обману, залучення до шахрайських дій і введення шахрайських спотворень для спонукання до транзакцій із віртуальними активами.
Порушення AMLO передбачає суворе покарання зі штрафами до 10 000 000 доларів США та позбавленням волі на строк до 10 років у разі визнання винним за звинуваченням.
Навіть у разі засудження в спрощеному порядку особам може загрожувати штраф у розмірі до 1 000 000 доларів США та позбавлення волі на строк до трьох років.
AMLO уповноважує SFC вживати заходів проти осіб, свідомо чи несвідомо залучених до поведінки, пов’язаної з правопорушеннями.
Вони наголошують на своїй прихильності дотримання режиму ПДВ та застерігають інвесторів проявляти обережність, стикаючись із інвестиційними можливостями, які здаються занадто гарними, щоб бути правдою, особливо тими, що пропонуються KOL, які можуть не бути професіоналами з інвестицій.
Крім того, SFC рекомендує інвесторам бути обережними щодо ризиків, пов’язаних з торгівлею віртуальними активами на нерегульованих платформах, оскільки вони можуть зіткнутися з проблемами, звертаючись за допомогою, якщо такі платформи зіткнуться з проблемами.
Інвесторам рекомендується звертатися до Список SFC ліцензованих платформ для торгівлі віртуальними активами для перевірки статусу ліцензування будь-якого VATP.