У скоординованій транскордонній операції влада Таїланду заарештувала чотирьох громадян Китаю та одного громадянина Лаосу, підозрюваних в організації масштабного шахрайства з криптовалютою на 2,7 мільярда бат (76 мільйонів доларів США). Про це повідомляє Bangkok Post.
Розслідування, яке очолювало Бюро з розслідування кіберзлочинів (CCIB), виявило сліди обману, які призвели до фінансової скрути понад 3280 осіб.
Складна шахрайська схема оберталася навколо шахрайської інвестиційної платформи криптовалюти, відомої як BCH Global Ltd, яка змусила тисячі жертв інвестувати свої важко зароблені гроші.
Ці жертви почали повідомляти поліцію про шахрайство в листопаді минулого року, запустивши колеса правосуддя.
Їхні інвестиції збиралися під виглядом золота та криптовалюти USDT.
Подальша ретельна перевірка CCIB показала, що багато осіб, які стоять за BCH Global Ltd, були пов’язані з подібними шахрайськими операціями.
Міжнародні організації співпрацюють у розслідуванні шахрайства з криптовалютами
Міжнародний вимір цього величезного криптошахрайство ініціював спільні зусилля за участю таких агенцій, як Розслідування внутрішньої безпеки та інших міжнародних правоохоронних органів.
П’ятьох підозрюваних, які зараз перебувають під вартою, висувають низку звинувачень, включаючи публічне шахрайство, змову з метою вчинення транснаціональних злочинів, відмивання грошей і введення неправдивої інформації в комп’ютерні системи.
Проти них 10 серпня Генпрокуратура порушила кримінальну справу.
Згодом, 4 вересня, Управління по боротьбі з відмиванням грошей вилучило власність підозрюваних на суму 585 мільйонів бат (16 мільйонів доларів).
Представник CCIB Кіссана Фатаначароен наголосила на їхній прагнення допомогти жертвам зрозуміти їхні законні права.
CCIB видає застережні рекомендації для громадськості
Більш широкі наслідки цієї справи проливають світло на тривожну поширеність інвестиційного шахрайства.
За словами Фатаначарона, ці шахрайства є однією з найбільш руйнівних у фінансовому плані форм шахрайства, про яке повідомляється поліції.
Жертви, багато з яких вклали свої заощадження або навіть взяли другу іпотеку на своє майно, часто стають жертвами спокусливих обіцянок високого гарантованого прибутку в короткі терміни.
Крім того, CCIB випустив попереджувальні рекомендації для громадськості, зокрема щодо онлайн-платформ і іноземних мобільних додатків, які залучають інвестиції.
Пильність і скептицизм, особливо перед обличчям екстравагантних обіцянок, мають першочергове значення, щоб не стати жертвою таких шахрайських схем.