Федеральний суд Сполучених Штатів зробив важливий крок, дозволивши розпочати майже трирічний колективний позов проти творців HelbizCoin.
Справа була спочатку подано у 2020 році проти Helbiz, її генерального директора Сальваторе Палелли та її партнерів із зміненою скаргою, поданою в березні 2022 року.
Справа зосереджена навколо італійської компанії з обміну електросамокатами під назвою HelBiz, яка провела ICO у 2018 році, зібравши 38,6 мільйона доларів і випустивши токен ERC-20 у партнерстві з Ентоні Ді Іоріо, одним із засновників Ethereum, як стверджується в скарзі.
Колективний позов включає групу інвесторів, яка потенційно нараховує до 20 000 осіб, які стверджують, що HelbizCoin був залучений до оманливого «витягування килимка» та шахрайства.насосно-скидальний“схема.
Інвестори стверджують, що Helbiz робив неправдиві заяви та обіцянки заманити людей у покупку токенів, причому більшість коштів ICO нібито зберігаються компанією.
«Серед іншого, у справі було встановлено, що токен ERC-20 є цінним папером відповідно до федерального законодавства», — сказав адвокат інвестора Майкл Кановіц.
Твердження про те, що HelbizCoin слід класифікувати як цінний папір згідно з федеральним законом, значно ускладнює цей позов.
Суд США визнав HelbizCoin цінним папером, що впливає на регулювання криптовалюти
Спочатку справа зіткнулася з проблемами, коли суддя нижчої інстанції її відхилив у січні 2021 року, посилаючись на прецедент Верховного суду 2010 року, який обмежив сферу дії федеральних законів про цінні папери за межами США.
Однак у жовтні 2021 року справа набула нового життя, коли 2-й окружний апеляційний суд США визнав рішення судді нижчої інстанції неправильним. Змінену скаргу було подано в березні 2022 року.
Апеляційний суд виклик твердження суду нижчої інстанції про те, що він не має юрисдикції переглядати первинну пропозицію монет Helbiz Inc. на суму 38,6 мільйона доларів.
Підставою для цього виклику був аргумент, що монети не котируються на американській біржі та не купуються всередині країни.
Варто зазначити, що це рішення не стосується суті позову, але може вплинути на криптовалютні фірми, які намагаються уникнути відповідальності суду США, вимагаючи закордонних операцій і збору коштів.
Окружний суддя США Луїс Стентон на Манхеттені спочатку відхилив позов у січні, посилаючись на прецедент Верховного суду 2010 року.
Однак апеляційний суд Манхеттена припустив, що слід було використати більш «спеціалізований» підхід, враховуючи претензії інвесторів відповідно до законодавства штату Нью-Йорк та його екстериторіального застосування.
Суд також дозволив інвесторам внести зміни до своєї скарги, показавши, що одним позивачем є громадянин Техасу, який придбав HelbizCoin у країні, підтримуючи свої претензії щодо федерального законодавства про цінні папери.
1 вересня 2023 року окружний суд США Південного округу Нью-Йорка виніс рішення у справі HelbizCoin. У цьому рішенні суд зробив кілька критичних висновків. Це частково сприяло інвесторам, задовольнивши деякі клопотання про звільнення, а іншим відмовивши.
Зокрема, позови проти певних відповідачів, зокрема Paysafe, Skrill, Decentral і Alphabit, були відхилені через відсутність персональної юрисдикції над цими організаціями.
Деякі позови проти решти відповідачів, включаючи порушення умов договору, деліктне втручання та конкретні позови щодо цінних паперів, також були відхилені через відсутність обґрунтованої вимоги.
Проте рішення судді Луїса Стентона підтвердило певні заяви інвесторів. Суд встановив, що позивачі висунули достатню кількість претензій, пов’язаних із шахрайством, маніпулюванням цінами, порушеннями законів про цінні папери, законів про товари, Закону про корумповані організації, які перебувають під впливом рекетирів, і неправомірне збагачення проти конкретних відповідачів.