Дослідники в Університет штату Сан-Дієго розробили штучний інтелект (AI) система виявлення та викриття шахрайства з роздачами криптовалюти в Twitter.
Дубльований GiveawayScamHunterавтоматизована система виявила приголомшливі 95 111 списків шахраїв, створених 87 617 обліковими записами на платформі соціальних мереж у період з червня 2022 року по червень 2023 року.
Використовуючи GiveawayScamHunter, дослідники змогли витягнути адреси веб-сайтів і гаманців, пов’язані з шахрайством, зрештою виявивши 327 інтернет-доменів шахрайства та 121 нову адресу гаманця криптовалюти, пов’язану з шахрайством.
Вони також надали цінну інформацію про функціонування цих шахрайств, зокрема про те, як шахраї націлюються на жертв, і про приблизну кількість жертв шахраїв протягом річного періоду дослідження.
За оцінками звіту, понад 365 жертв піддалися атаці криптошахраїв протягом цього періоду, що призвело до втрати понад 872 000 доларів США.
Крім того, дослідники виявили, що Twitter Lists, мережевий інструмент, доступний на платформі, став зручним вектором для використання шахраями через їх бездозвільний характер.
Щоб визначити, які списки були задіяні в шахрайстві з роздачами, команда навчила інструмент обробки природної мови на даних з раніше виявлених шахрайств.
Це дало їм змогу виявити майже 100 000 випадків шахрайських списків роздач і зібрати дані про шахрайські веб-сайти та гаманці, про які раніше не повідомлялося.
Дослідники заявили, що вони поділилися своїми висновками, а також пов’язаними обліковими записами, доменами та адресами гаманців як з Twitter, так і з криптоспільнотою.
Однак, згідно з їхньою публікацією, 43,9% пов’язаних облікових записів залишаються активними на момент публікації газети 10 серпня.
«Наш аналіз також показує, що 43,9% спам-акаунтів все ще залишаються активними на момент написання цієї статті, що означає термінову потребу виявити спам-акаунти та запобігти розповсюдженню в Twitter», — йдеться у звіті.
Шахраї використовують ШІ для розробки нових методів шахрайства
Використання штучного інтелекту для виявлення шахрайства з роздачею криптовалюти на платформах соціальних мереж відбувається в той момент, коли шахраї та зловмисники вже зробили це почали використовувати цю технологію розробити нові методи шахрайства та обману.
Використовуючи інструменти на основі штучного інтелекту, шахраї можуть розширити свій охоплення та створити, здавалося б, лояльну базу шанувальників із тисяч людей.
Ці фальшиві облікові записи та взаємодії можна використовувати, щоб створити ілюзію довіри та популярності до їхніх шахрайських проектів.
Шахраї можуть навіть використовувати чат-боти або віртуальних помічників на основі штучного інтелекту, щоб спілкуватися з окремими особами, надавати інвестиційні поради, просувати підроблені токени та початкові пропозиції монет або пропонувати можливості для високоприбуткових інвестицій.
Використання штучного інтелекту також може поставити під сумнів соціальне підтвердження роботи, яке припускає, що криптопроекти з більшою кількістю та більш лояльними підписниками в Інтернеті мають бути законними.
Одним із прикладів того, як шахраї використовують штучний інтелект, є шахрайство з «різанням свиней». Примірники штучного інтелекту можуть витратити кілька днів на дружбу з кимось, як правило, літньою або вразливою людиною, лише для того, щоб в кінцевому підсумку обдурити їх.