У четвер Binance оголосила Крістен Хехт новим заступником головного спеціаліста з комплаєнсу (CCO) і глобального звіту про відмивання грошей (GMLRO), новою посадою на тлі потенційних звинувачень у шахрайстві з боку регуляторних органів США.
Серед триваючих розслідувань своєї діяльності Binance стала свідком відправлення кількох ключових керівників з юридичних питань і комплаєнсу за останні тижні.
Хоча Binance спростовує будь-який зв’язок між цими відходами та розслідуваннями, звіти свідчать про те, що виклики, пов’язані з керуванням кількома запитами, можуть бути фактором, що сприяє.
На тлі останніх подій Крістен Хехт, видатний член команди Binance, зайняла вирішальну посаду, оскільки біржа піддається пильній перевірці з боку різних правоохоронних органів як у Сполучених Штатах, так і за кордоном.
Є також побоювання щодо потенційні звинувачення у шахрайстві висувається проти обміну.
Хехт не новачок у Binance, оскільки спочатку приєднався до компанії січень 2023 р і раніше обіймав посаду глобального керівника корпоративної відповідності.
Досвідчений експерт із фінансових злочинів приєднується до Binance як GMLRO для посилення програми відповідності
Маючи багатий досвід, Хехт може похвалитися вражаючим 17-річним стажем у сфері дотримання законів щодо фінансових злочинів.
Її кар’єрний шлях включає такі варті уваги посади, як головний спеціаліст із дотримання вимог у піонерській ініціативі Meta щодо крипто-цифрових гаманців, Novi Financial.
Крім того, Гехт вніс свій досвід як керівник відділу боротьби з фінансовими злочинами в HSBC China і як старший політичний радник Міністерства фінансів США.
На нещодавно обійнятій посаді Хехт зосередиться на вдосконаленні програми комплаєнсу компанії.
«Як і в будь-якій новій галузі, я знав, що зловмисники, які прагнуть використовувати глобальні фінансові послуги, включаючи послуги криптовалютних цифрових активів, зіткнуться зі значними проблемами», — сказав Гехт.
«Я використовую свій професійний досвід, щоб продовжувати розвивати наші засоби контролю відповідності, щоб випередити незаконних діячів».
Як зазначено в офіційному прес-релізі, її роль передбачатиме активну участь у роботі регуляторних органів, міжурядових організацій та галузевих асоціацій для виявлення та усунення потенційних ризиків фінансових злочинів.
Обійнявши посаду GMLRO, вона також здійснюватиме нагляд за групами з боротьби з відмиванням грошей, керуючи ними у виявленні та пом’якшенні фінансових злочинів.
Цей стратегічний перехід тісно координується з Ноа Перлманом, який бере на себе обов’язки керівника комплаєнсу, а цю посаду раніше обіймав Гехт.
Binance стикається з глобальним регуляторним контролем і юридичними проблемами
В останні місяці Binance зіткнувся з регулятивним контролем з боку багатьох юрисдикцій, включаючи Сполучені Штати, Францію, Німеччину та Нідерланди.
У США Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) подала заяву позов проти Binance та її генерального директора Чанпена “CZ” Чжао, які звинувачують у пропозиції незареєстрованих криптографічних деривативів, які порушують федеральний закон.
Згодом Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) також подала позов проти біржі, посилаючись на порушення федерального законодавства про цінні папери.
Крім того, з’явилися повідомлення про те, що Міністерство юстиції США розглядає потенційні звинувачення у шахрайстві проти Binance.
Щоб пом’якшити загальні збої в галузі, офіційні особи, як повідомляється, розглядають такі альтернативи, як штрафи та заходи відмови від судового переслідування.
Binance і CZ мають сильні результати оскаржується звинувачення у відповідь на ці судові процеси.
Тим часом у Європі Binance також зіткнувся з проблемами регулювання.
Французькі регулятори розслідують обмін на предмет «відмивання грошей при обтяжуючих обставинах».
Біржа відкликала заявку на ліцензію на криптовалюту в Німеччині та припинила діяльність у Нідерландах через те, що не змогла отримати ліцензію постачальника послуг віртуальних активів (VASP).
У цьому складному нормативному ландшафті успішне ліцензування Binance в Дубай наголошує на своїх постійних зусиллях, спрямованих на вирішення глобальних проблем відповідності, одночасно продовжуючи розширювати свою присутність на різних ринках.
Крім того, 2 серпня було оголошено, що Binance також офіційно вийшла на японський ринок із запуском Binance Japan KK.