Бразильський поліція кажуть, що вони ліквідували дві групи відмивання грошей, які користувалися криптовалютами, підозрюваних заарештували в чотирьох штатах по всій країні.
в офіційне повідомлення Федеральної поліціїполіцейські пояснили, що вони «знищили» дві групи, які, як вони стверджували, брали участь у «міжнародній торгівлі наркотиками».
Поліція назвала свою операцію «Багамут» і заарештувала щонайменше 11 осіб.
Майже 30 об’єктів у чотирьох штатах (Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу, Санта-Катаріна та Ріо-Гранді-ду-Сул) були обшукані, а поліцейським було надано повноваження вилучати активи та інші речі.
Офіцери вважають, що з 2017 року дві групи відмили загальну суму понад 417 мільйонів доларів.
Вони додали, що операція була пов’язана з Tamoios і Brutium, двома подібними операціями в Ріо-де-Жанейро, запущеними відповідно в 2021 і 2022 роках.
Поліція каже, що групи відмивали доходи від кокаїну, проданого покупцям у Європі, а також у Північній Америці та інших країнах Латинської Америки.
Групи нібито використовували криптовалюту для відмивання своїх коштів, і офіцери кажуть, що вони закрили «біржу» в Ріо-де-Жанейро.
Схоже, що біржа також сприяла виплаті підозрюваним торговцям наркотиками за кордоном.
Офіцери також вважають, що угруповання використовували низку підставних компаній, щоб зробити так, щоб їхні справи виглядали невиправданими.
За даними поліції, з цією метою могло бути створено до 20 таких компаній.
Поліція заявила, що вилучила та заморозила готівку, токени та інші активи на суму близько 52 мільйонів доларів.
Поліція Бразилії активізує заходи проти крипто-злочинності
Офіцери вважають, що ці дві групи працювали незалежно одна від одної, але керували ними іноземці.
Поліція заявила, що деякі з підозрюваних жили «розкішним життям» і «жили в елітних помешканнях».
За словами офіцерів, багато підозрюваних їздили на дорогих «імпортних автомобілях».
Якщо підозрюваних операторів мережі визнають винними в шахрайстві та відмиванні грошей, їм може загрожувати до 30 років ув’язнення.
Останніми місяцями поліція активізувала свої зусилля, щоб закрити підозрюваних криптошахраїв.
Раніше цього тижня поліція оприлюднила плани продавати активи на аукціоні вилучено у Trust Investing, підозрювану криптовалюту оператор піраміди.
Організатори підозрюваної криптопіраміди Braiscompany також були затримані минулого місяця намагаючись втекти до сусідньої Аргентини.
А в травні, Офіцери в Мінас-Жерайс закрили групу сексуальної експлуатації, яка ймовірно користувалася криптовалютою.