Уряд США створив нову робочу групу для боротьби з криптозлочинністю, до складу якої входять п’ять слідчих з різних федеральних агентств.
Встановлено 15 червня «Цільова група з боротьби зі злочинами в сфері цифрової валюти та ринку темної мережі» має на меті «порушити та ліквідувати злочинні організації», які використовують «видимість анонімності», яку забезпечують цифрові валюти, щоб уможливити торгівлю наркотиками, відмивання грошей та інші злочини. На даний момент його діяльність буде зосереджена в Арізоні.
«Оскільки ця злочинна діяльність і підприємства стали більш витонченими, правоохоронним інструментам, ресурсам і розвідці довелося адаптуватися», — йдеться в прес-релізі, поширеному на веб-сайті імміграційної та митної служби США у вівторок.
До кроссовера входять агенти з Міністерства внутрішньої безпеки (DHS), відділу кримінальних розслідувань IRS (IRS-CI), Управління боротьби з наркотиками США (DEA), Міністерства юстиції (DOJ) і Служби поштової інспекції США (USPS).
Усі п’ять агентств протягом багатьох років завершили низку кримінальних розслідувань, пов’язаних із криптовалютою, яка стає інструментом для обходу системи стримувань і противаг традиційної фінансової системи.
Минулого року, наприклад, Міністерство юстиції рекультивований У 2018 році з криптовалютної біржі Bitfinex було викрадено біткойни на суму 3,6 мільярда доларів США – це найбільше фінансове вилучення в історії. Пізніше того ж року департамент вилучив 50 000 біткойнів (BTC), пов’язаних з Великий шовковий шлях – нині неіснуючий ринок даркнету, який використовував біткойн для полегшення операцій з наркотиками, зброєю та іншими незаконними предметами.
«DEA прагне рятувати життя», — сказала спеціальний агент DEA Чері Оз. «Наркоторговці, які ховаються в даркнеті, будуть агресивно атакуватися та викриватися цією оперативною групою».
Тим часом відповідальний спеціальний агент IRS-CI Ел Чайлдресс заявив, що його підрозділ «дедалі більше приділяє часу на розслідування та спеціальний досвід агентів для боротьби зі злочинами в темній мережі та криптовалюті».
У той час як кількість грошей, викрадених через злочини, пов’язані з криптовалютою, зростає щороку, їхня частка в абсолютній сумі транзакцій, пов’язаних із криптовалютою, продовжує падати. Дані Chainalysis. Крім того, Міністерство фінансів США підтверджено У минулорічному звіті про оцінку ризиків цифрові активи все ще використовуються набагато менше для відмивання грошей, ніж фіатна валюта.
Тим не менш, Казначейство також виділено Ризики «національної безпеки», пов’язані з екосистемою децентралізованого фінансування (DeFi) у квітні, оскільки її також можуть використовувати «злодії» та «учасники програм-вимагачів» для відмивання своїх доходів.