30 років для фінансування ISIS: Crypto Trail веде до суворого винесення вироку США

Федеральний суддя засудив Мухаммеда Ажаруддіна Чхіпа до 30 років та чотирьох місяців ув’язнення за каналізацію понад 185 000 доларів на криптовалюту до Ісламської держави (ISIS), Міністерства юстиції оголошений 8 травня.

Федеральні прокурори продемонстрували, що в період з жовтня 2019 року по жовтень 2022 року чіпа систематично залучала готівку в Інтернеті та особисто, перетворила її на криптовалюту та передала її оперативникам у Туреччині.

Ці кошти були перевезені через сирійський кордон для фінансування зарплати винищувачів ISIS та сприяють тюремному втечі для членів жінок.

Що зробило цей криптовалютний тероризм різним?

присяжні засуджені чіпа У грудні 2024 року за одним підрахунком змови та чотирма суттєвими підрахунками надання матеріальної підтримки визначеній терористичній групі.

Під час своєї трирічної операції Chhipa застосовував кілька методів ухилення.

Наприклад, він замаскував свій слід зі написаними псевдонімами електронної пошти, телефонами пальників та помилковими іменами бронювання. Правоохоронні органи перехопили його в інтерпольському синьому повідомленні після того, як він спробував втекти через Мексику на шляху до Єгипту.

Адвокат США Ерік С. Зіберт прокоментував після слухання, що ті, хто фінансує та сприяє тероризму, несуть таку ж відповідальність, як ті, хто здійснює напади.

Крім того, 27 березня Міністерство юстиції вилучило приблизно 200 000 доларів за криптовалюту, прив’язану до гаманців, контрольованих Хамасом, які, як повідомляється, відмивали понад 1,5 мільйона доларів з жовтня 2024 року.

Після цього Казначейський офіс іноземних активів контролює вісім адрес у чорному списку.

Ці випадки відображають посилений поштовх Вашингтона, щоб задушити цифрові грошові потоки через криптовалюту до екстремістів та синдикатів злочинів. Чиновники стверджують, що демонтаж цих криптовалют обмежує охоплення бойовиків.

30-річний термін Chhipa-одне з найсуворіших штрафів, що коли-небудь накладені на криптовалютне фінансування терору-свідчить про загартовану позицію, що суди США будуть ставитися до випробувань на цифрові гроші не інакше, ніж готівкою, коли вони закінчаться насильством.

Які криптовалютні трюки використовують терористи, щоб приховати свої треки?

Анонімність криптовалют звертається до груп терору. Це підживлювало його прийняття для збору коштів за допомогою таких організацій, як ISIS протягом багатьох років, і вони агресивно використовують цю функцію, використовуючи тактику, розроблену для ухилення від слідчих.

Змішувачі та тумблери спотворюють транзакційні стежки, поєднуючи незаконні кошти з законною діяльністю. Ланцюжкове, що додає ще один шар осквернення, підстрибуючи криптовалюту через блокчейн для розриву криміналістичного відстеження. Деякі навіть озброєні підроблені ICO, відмиваючи гроші під виглядом стартап -інвестицій.

Влада по всьому світу не поступалася їх репресіям. Прокурори у Великобританії звинуватили підлітка у виявленні ідеологічної підтримки терористичних груп і нібито піднімали 1300 доларів США фінансування для терористичної групи Аль -Каїда.

Крім того, фірма з аналізу блокчейн Chainalysis повідомляє, що, хоча фінансування тероризму за допомогою криптовалют становить лише невеликий шматочок незаконної діяльності, ІТ отримали щонайменше 24,2 мільярда доларів криптовалют у 2023 році.

Організація Об’єднаних Націй (ООН) на засіданні комітету з тероризму попередило, що терористи можуть незабаром перейти від грошових коштів та фізичних активів до цифрових активів, якщо регулятори не зможуть діяти.

Чиновники відзначили зростання зловживань блокчейнами, монетами конфіденційності та мобільними платежами за незаконний збір коштів. Вони закликали більш сильні заходи AML/CFT (як ЄС) та державно-приватні партнерські стосунки, щоб запобігти сплеску фінансування терору, що працює на криптовалюті.

Чи припинить нові правила криптовалюти ЄС припинити фінансування тероризму?

Страх криптовалютного фінансування терористичних груп давно зупинився на прийнятті мейнстріму. Оскільки ЄС важить більш широке використання криптовалют, регулятори та чиновники працюють над тим, щоб закрити цей розрив.

Правило супутника, активне з травня 2023 року, тепер примушує кожну Передача криптовалют, щоб включити повний ідентифікатор відправника та одержувачанадання слідчим чіткий слід.

Новий пакет створює центральний орган з відмову від грошей (AMLA) з повноваженнями координувати зонди, стягувати штрафи та заморозити активи у всіх 27 штатах в ЄС.

З 1 липня 2027 року, Біржі повністю припинить операції з анонімності—Не монети конфіденційності, жодних неочищених гаманців та регуляторів не будуть чорними списками IP-адрес невідповідних децентралізованих платформ.

Міністр фінансів Пашаль Донохое називає заходи “сильним інструментарем” проти терористичних фінансів, об’єднання банків, фінтехів та криптовалютних фірм під одним правилом.

Об’єднавши нагляд та примусове виконання, ЄС має на меті усунути потоки незаконних грошей, перш ніж вони досягнуть екстремістських мереж.

Часті запитання (поширені запитання)

Пост 30 років для фінансування ISIS: Crypto Trail веде до суворого винесення вироку США з’явився першим на Cryptonews.