Ключові винос:
- Глобальна репресія закликає тіньову економіку з кількома арештами та конфіскацією коштів.
- Справа RICO розкриває 263 мільйони доларів криптовалют, коли юридичні ризики Defi зростають.
- 68% тести на перенапруження транзакцій Кракена.
22 травня DOJ розтрісканий Код темної Інтернету. 270 підозрюваних були заарештовані – 200 мільйонів доларів за криптовалютою та готівкою вилучилися, оскільки влада завдала руйнівного удару в економіку Darknet.
Операція, що називається Spector, позначає найбільший знятий Darknet, що коли -небудь охоплює дев’ять країн і викриває роль криптовалюти як зброї, так і слабке місце для злочинців.
Чому криптовалюта не така недоторканна, як думають злочинці
Генеральний прокурор Пам Бонді заявив, що остання міжнародна операція знаменує історичний момент у боротьбі з правоохоронними органами проти цифрового злочину. Злочинці більше не можуть очікувати сховатися за анонімними екранами або зникнути в темну мережу.
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) під керівництвом директора Каша Пателя також було центральним у успіху Операційний спектор. З моменту присяги 21 лютого, він має пообіцяв застосовувати підзвітність як всередині, так і за його межами ФБР.
Влада також конфіскувала більше двох метричних тонн наркотиків, у тому числі 144 кілограмів летального фентанілу та 180 вогнепальної зброї.
Повідомлення гучне і чітке. Війна в темній павутині вже не просто реактивна. Це стратегічно, і це може набирати обертів.
Це не перший великий крок DOJ. Наприклад, минулого травня вони заарештований на Тайваньський національний Rui-Siang Linтакож відомий як фараон.
Лін, нібито, керував ринком Incognito, темним веб -сайтом, що продає наркотики по всьому світу. Платформа обробляла понад 100 мільйонів доларів за незаконні угоди, переважно кокаїн, мет та інші наркотики – всі оплачені в криптовалюті.
Слідчі відстежували криптовалюти на обмін на ім’я Лін, прив’язавши його до операції. В іншому недавньому випадку 12 людей із США та за кордоном стягувались в онлайн -конспірації. Сама ця схема принесла незаконну криптовалюту понад 263 мільйони доларів.
Тим часом, Федеральні звинувачення також рухаються вперед проти римської бурірозробник і співзасновник суперечливої криптовалютної служби змішування торнадо.
Прокурори кажуть, що Шторм використовував цей інструмент для замасування походження та напрямків криптовалют. Змішувач нібито використовувався злочинцями для відмивання брудних грошей, обхідних санкцій та покриття їхніх слідів.
Казначейство США санкціоновані грошові кошти в 2022 році тому що Він був пов’язаний з понад 7 мільярдів доларів підозрілих операцій.
Підйом Кракена: геополітична лазівка, що зберігає ринки Darknet живими
Навіть коли влада святкує найбільші судоми в історії операції Spector, Росія, що базується на Росії, Kraken Market продовжує протистояти глобальній репресії. Його стійкість розкриває складні виклики, що стоять перед правоохоронними органами.
Зростання платформи на 68% у 2024 році, обробляючи 737 мільйонів доларів криптовалют, можна простежити безпосередньо до його російського святилища, де виконання кіберзлочинності залишається сумно слабким.
Проблема погіршується як Китайські відмивачі грошей—Несь працює всередині США – зараз співпрацює з мексиканськими картелями. Разом вони рухаються брудними грошима через приховані канали, зберігаючи бізнес Кракена, навіть коли поліція посилює розслідування.
Тим часом природа самого злочину Darknet розвивається у відповідь на тиск на примусове виконання. Коли влада націлює на традиційні ринки, незаконна активність мігрує на афери на основі блокчейн, такі як схеми торгівлі та насос-дамп.
Це створює ще одну проблему, оскільки злочинці адаптують свої методи швидше, ніж можуть реагувати регулятори.
Минулого місяця, Влада закрила гарантію HaowangТелеграма Чорний ринок, який не було 27 мільярдів доларів незаконних угод.
Хоча такі перемоги роблять заголовки, вони ненавмисно підживлюють зростання Кракена, підштовхуючи користувачів до платформ у юрисдикціях за межами західного досяжності. Кожен успіх примусового виконання, здається, зміцнює решту ринків, створюючи парадокс, де репресії породжують більш складні злочинні підприємства.
Часті запитання (поширені запитання)
Так, націлювання змішувачів може підштовхнути злочинців до децентралізованих або однорангових інструментів відмивання без центрального контролю. Наприклад, деякі погані актори тепер використовують приватні телегральні боти та власні послуги blockchain, які повністю затьмарюють походження транзакцій.
Щоб уникнути виявлення, злочинці все більше покладаються на монети конфіденційності, такі як Monero та Crypto Mixers, які розмивають шляхи транзакції та ускладнюють простеження незаконних коштів.
Пост $ 200 млн. Криптовалюта, вилучена як підозрювані в DOJ NABS 270 у рекордному зніманні з’явився першим на Cryptonews.