Індія в’язниці 14 за життя у справах про вимагання криптовалют, що включає поліцейських, колишня МЛА

Індійський антикорупційний суд засудив 14 чоловіків до довічного ув’язнення за викрадення 2018 року та вимагання бізнесмена за його криптовалютні холдинги.

До засуджених є 11 службовців та колишніх працівників міліції та одного колишнього законодавця Налін Котадія, який служив у законодавчих зборах Гуджарату з 2012 по 2017 рік, на місцеві торгові точки.

Група була визнана винною у викраденні, вимаганні та змові в різних розділах Індійського кримінального кодексу. Винесення вироку винесли спеціальний суддя BB Jadav в Ахмедабаді.

Індійський бізнесмен заманив і викрав у сюжеті криптовалюти

Справа випливає з викрадення Шейлеша Бхатта, бізнесмена з Сурата, якого, як повідомляється, заманили на АЗС 9 лютого 2018 року чоловіками, які претендують на офіцери з центрального бюро розслідувань Індії.

Опинившись там, Бхатта доставили до фермерського будинку поблизу Гандінагара і тримали під рушницею поліцейськими, які вимагають криптовалюти та готівки.

Бхатт був змушений продати 34 біткойн, вартістю приблизно 150 000 доларів на той час, і передати кошти своїм викрадачам.

Також було зроблено більший попит у розмірі 176 BTC та 32 крони (приблизно 3,6 мільйона доларів США) готівкою, але кур’єр, який надає готівку, підозрювану в налаштування, і не зміг завершити падіння.

Прокурори принесли 172 свідків під час судового розгляду, включаючи фахівців з цифрової криміналістики та чиновників банку.

Однак 92 з цих свідків пізніше відмовилися або змінили свої показання. Суддя Джадав відповів, видаючи повідомлення про помилки 25 з них, посилаючись на занепокоєння щодо підробки свідків та перешкоджання справедливості.

Усі 11 поліцейських були додатково засуджені відповідно до Закону про запобігання корупції Індії за неправильне використання офіційної позиції.

Котадія, яка місяцями ухилялася від правоохоронних органів, врешті -решт була заарештована у вересні 2018 року.

Справа також ставить прожектор на самого Бхатта, який наразі стикається з судовим провадженням за його передбачувану роль у іншому викраденні криптовалют.

Влада стверджує, що Бхатт викрав двох промоутерів BitConnect і вимагав тисячі біткойна та літекоїну, а також понад 14 крон готівкою.

Він був заарештований у серпні 2024 року Директором з питань правозастосування Індії за звинуваченням, включаючи викрадення та відмивання грошей.

Індійська мережа криптовалютних фальсифікацій ED RAIDS прив’язана до 29 мільйонів доларів біткойн -афери

На початку цього місяця Дирекція з питань правозастосування Індії (ред.) здійснив рейд 11 місць по містах, У тому числі Делі, у зв’язку з глобальною схемою криптовалют. Після репресій після ПДР подав поліція CBI та Делі.

За словами чиновників, обвинувачений був представлений як правоохоронні органи чи технологічні агенти, щоб вимагати гроші як від індійських, так і від іноземних громадян.

Слідчі виявили, що шахраї зібрали понад 29 мільйонів доларів у біткойні, який потім був перетворений на USDT і ліквідований через канали Гавала в ОАЕ.

Рейди, проведені відповідно до Закону про запобігання відмивання грошей (PMLA), націлених осіб та операторів, пов’язаних із схемою.

Операція виходить незабаром після іншого зонду ED в окрему 4,7 мільйона доларів Crypto Affice, що включає підроблений веб -сайт Coinbase.

Активи на суму 42,8 крони, включаючи 18 об’єктів нерухомості та банківські кредити, були тимчасово вилучені у обвинуваченого Чирага Томара та його партнерів. COINDCX призначений для управління вилученими цифровими активами на тлі більш широких репресій.

Пост Індія в’язниці 14 за життя у справах про вимагання криптовалют, що включає поліцейських, колишня МЛА з’явився першим на Cryptonews.