Штрафи в суді штрафи на криптовалютні послуги CLS Global для торгівлі миттям

Федеральний суд США в Бостоні оштрафував об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) CLS Global 428 000 доларів США після того, як фірма для виготовлення криптовалют визнала свою вину у залученні до широкої схеми торгів.

2 квітня правлячий Також забороняє CLS Global від пропонування послуг у США протягом трирічного випробувального періоду.

Алгоритмічний обман: коли код стає інструментом шахрайства на ринку

У січні CLS Global зізнався, що проводить торги WASH на Uniswap, провідній децентралізованій біржі.

Міністерство юстиції США (DOJ) виявило, що фірма була однією з трьох організацій, які погодилися Маніпулювати торгівлі для “nexfundai”, Вигаданий токен, заснований на Ethereum, створений Федеральним бюро розслідувань (ФБР) у травні 2024 року.

У рамках жало, правоохоронні органи виявили, що CLS Global використовував автоматизовані алгоритми для імітації органічної торгівлі шляхом самостійного поводження через кілька гаманців.

Це було зроблено, щоб надати ілюзію попиту та залучити реальних інвесторів для придбання жетонів.

DOJ розкрив, що з лютого по вересень 2021 року CLS Global виконав понад 80 000 торгів.

Ці торги включали одного і того ж покупця та продавця, створюючи помилкове сприйняття ринкової діяльності.

Згідно з поданнями суду, Компанія та її філія, що базується в США, Clarity Ventures, також неправильно представила свою торгову поведінку для обмінних операторів.

CLS Global було пред’явлено звинувачення в обвинувальному акті у вересні 2024 року, який включав одну кількість змови на вчинення маніпуляції з ринком та шахрайство з дротом та окремий підрахунок шахрайства з дротом.

Ян МакГінлі, директор з правозастосування Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), підкреслений Серйозність справи:

“Торгівля миття підриває довіру до ринку і шкодить як інвесторам, так і законним учасникам ринку. Цей випадок демонструє, що CFTC не терпить таких маніпуляцій – незалежно від того, де знаходиться фірма”.

Торгівля WASH залишається незаконною на фінансових ринках і особливо важко стежити за децентралізованими біржами (DEXS) через автоматизовані моделі виробника ринку (AMM), які покладаються на пули ліквідності замість традиційних книг замовлення.

Чи допомагають виробники ринку чи шкодити криптовалютам?

Глобальний випадок CLS – це останній у ряді інцидентів, що розкривають шахрайські практики виробників криптовалют.

У швидкоплинному криптовалюті виробники ринку мають вирішальне значення для плавної торгівлі та стабільності цін.

Ці суб’єкти забезпечують ліквідність для обміну криптовалютами, пропонуючи купувати та продавати замовлення.

Вони призначені для підвищення ефективності та глибини ринку. Тим не менш, деякі, здається, підривають цілісність ринку. Розглянемо Цельсія. У 2023 році його керівники нібито залучав Wintermute надути їх рідну оцінку.

Бінанс додав до цих проблем із тривожним одкровенням. У травні 2024 року вони звільнили працівника, який стверджував, що знайшов докази маніпуляції з ринком Labs, іншого виробника ринку.

Звинувачення свідчать про те, що DWF Labs виконали 300 мільйонів доларів на схемах насос-салону на жетонах, таких як $ YGG, хоча DWF Labs оскаржував ці претензії.

Здається, ця схема поширилася за межі компаній.

На початку цього року CFTC виграв 130 мільйонів доларів США Проти засновників Empiresx, шахрайської інвестиційної платформи.

Тим часом, звіт про Chainalysis ‘січня 2025 р. Також підтвердив широку практику торгівлі промиванням у криптовалюті.

У звіті було показано, що це Торгова діяльність з криптовалютою побачила щонайменше 2,57 мільярда доларів обсягу торгів у 2024 роціОсобливо в межах ERC20 та жетонів BEP20 на DEXS, сприяючи головним чином системам на основі AMM.

Часті запитання (поширені запитання)

Пост Штрафи в суді штрафи на криптовалютні послуги CLS Global для торгівлі миттям з’явився першим на Cryptonews.