Федеральна комісія з торгівлі та генеральний прокурор штату Невада подали до суду на міжнародні ринки Live Inc. та її афілійованих компаній у федеральному суді в четвер за те, що він нібито оркестрував оманливу багаторівневу маркетингову операцію, яка отримала понад 1,2 мільярда доларів глобальних продажів, перевозячи на молодих, часто споживачів меншин з обіцянками фінансової свободи за рахунок торгівлі та підборів.
Алан Розенберг, партнер у Markowitz Ringel Trusty + Hartog У Форт-Лодердейлі, штат Флорида, яка спеціалізується на цифрових активах та судових процесах, пов’язаних з банкрутством, зазначила, що соціальні медіа є потужним інструментом у сучасному суспільстві, оскільки він дозволяє користувачам охоплювати глобальну аудиторію з відносною легкістю, часто з малою цензурою чи наглядом.
“Однак ці самі особливості дозволяють фінансовим злочинцям легко націлити та маніпулювати потенційними жертвами, проектуючи помилкові образи легітимності”, – сказав Розенберг, який не бере участь у цьому питанні. “Звинувачення проти IML підкреслюють, як фінансові злочинці використовують технології та соціальні медіа для розширення широти своїх шахрайських схем”.
Міжнародні ринки Live, які працювали в рамках IML та останнім часом ребрендувались як Iyovia, не одразу відповіли на запит про коментар.
FTC та Nevada AG стверджували, що схема датується щонайменше 2018 року, коли IML «педагоги» навчали споживачів, як заробляти значний дохід, торгуючи валютною валютою, бінарними опціонами, криптовалютою та фондовими ринками. У той же час підсудні сказали споживачам, що вони можуть заробити значний дохід як продавці IML, продаючи ці послуги.
Роблячи це, відповідачів звинувачують у маркетингу – через глобальну багаторівневу маркетингову мережу – результати результатів цих нібито вигідних торгів, включаючи зображення та відео розкішного та дорогого способу життя, згідно Скарга на 71 сторінку. Ці “оманливі претензії на прибуток” нібито були зроблені, хоча платформи соціальних медіа, телемаркетинки та події в прямому ефірі.
Однак, по правді, значний відсоток покупців торгових послуг втратив гроші за допомогою цих торгів, згідно з власними даними відповідачів, які показали, що мало учасників отримували понад 500 доларів щорічно, незважаючи на те, що витрачають набагато більше на підтримку доступу.
Як результат, генеральний директор спорядження Кріс Террі та його дружина ISIS нібито жили великими на 1,2 мільярда доларів, навіть поки вони знали, що їхні «педагоги» мали фальшиві повноваження, а їхні найкращі продавці розміщували фальшиві перемоги та кричущі струмені, щоб заманювати нові жертви, згідно з скаргою.
Також у позові названі одні з найкращих заробітків, серед яких Джейсон Браун та Алекс Мортон, які пробили десятки мільйонів доларів, а також інші, які отримували прибуток і пропагували передбачувану схему, незважаючи на попередження про FTC та міжнародних регуляторів.
“Замість того, щоб дисциплінувати або припинити високоприбуткові продавці, коли стикаються з доказами своїх оманливих претензій на прибуток”,-стверджували, що FTC та Невада АГ стверджували, що “Террі часто винагороджував їх вигідними виплатами”, включаючи, як “пред’являти ці претензії, уникаючи виявлення програми відповідності IML та правоохоронних органів”.
Тепер скарга триває перед окружним судом США для округу Невада відповідно до федеральної юрисдикції щодо численних порушень, включаючи Закону Федеральної комісії з торгівлі та Закону про оманливу торговельну практику Невади.
FTC також вимагає постійного судового надання допомоги, реституції споживачів та цивільних штрафних санкцій.
“Схема відповідачів привернула увагу численних урядових установ США та закордонних справ”, – зазначили у скарзі FTC та Nevada AG. “Не менше 21 міжнародних урядових установ оприлюднили попередження про цю схему, і канадські правоохоронні органи вчинили судові дії проти ІМЛ”.
Тім Ньюмен, партнер у Хейнес Бун У Далласі, який не бере участь у цьому питанні, сказав, з одного боку, подача підтверджує, що федеральні регулятори продовжуватимуть розслідувати та переслідувати те, що вони вважають шахрайськими чи оманливими діловими практиками, навіть якщо вони стосуються ринків криптовалют або торгівлі, де федеральні регулятори сигналізували a більш м’який регуляторний підхід.
“З іншого боку, – додав Ньюмен, – подача підкреслює більш чітку роль виконання, яку ми очікуємо, що державні регулятори відіграватимуть у найближчі роки, коли пріоритети змінюються на федеральному рівні, а федеральні агенції зменшуються”.