Управління з питань серйозного шахрайства Великої Британії (SFO) зробило свій перший серйозний крок у сфері захисту криптовалют, заарештувавши двох чоловіків, імовірно причетних до краху Basis Markets, децентралізованого проекту хедж-фонду, який зник разом із грошима інвесторів у 2022 році.
Ключові висновки:
- SFO Великобританії зробила свій перший серйозний крок у сфері криптографії, заарештувавши двох чоловіків, пов’язаних з крахом Basis Markets на 28 мільйонів доларів.
- Basis Markets залучили понад 28 мільйонів доларів США через NFT і токени, перш ніж перенаправити кошти в особисті гаманці.
- Проект не приніс жодного продукту, зник у 2022 році та залишив інвесторів з порожніми руками.
SFO підтвердив, що офіцерипрацюючи разом з місцевою поліцією, провели скоординовані рейди в Херн-Хілл, південний Лондон, і Бредфорд, Західний Йоркшир, взявши під варту одного підозрюваного у віці тридцяти років і іншого віком сорока за підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей.
Перше велике крипторозслідування SFO починається з дослідження базових ринків
Жодних звинувачень ще не висунуто, і SFO назвав справу «підозрюваним шахрайством», зазначивши, що розслідування триває.
Однак ця акція є першою великомасштабною крипто-справою агентства.
«З нашим розширенням можливостей у сфері криптовалюти та зростаючим досвідом у цій галузі ми сповнені рішучості переслідувати всіх, хто хоче використовувати криптовалюту для обману інвесторів», — сказав у заяві директор SFO Нік Ефгрейв QPM.
Basis Markets запустили наприкінці 2021 року з великими обіцянками. Відповідно до висновків незалежної дослідницької групи Crypto Sleuth Investigations, команда, що стоїть за проектом, рекламувала себе як досвідчених професіоналів із більш ніж 80-річним досвідом у сфері фінансів, розробки програмного забезпечення та криптоінфраструктури.
Вони запропонували децентралізований хедж-фонд, який міг би генерувати «дельта-нейтральний» прибуток за допомогою арбітражних стратегій, традиційно призначених для інституційних трейдерів.
Проект розпродав членську колекцію NFT, зібравши 32 000 SOL, приблизно 7 мільйонів доларів на той час, а пізніше провів публічний продаж свого токена BASIS, забезпечивши додаткові 20,7 мільйона доларів США.
Власникам NFT пообіцяли отримати доступ до можливостей розподілу прибутку, а покупцям токенів сказали, що вони отримають комісію за ефективність і права управління в майбутньому пулі Basis Markets.
Незважаючи на обіцянки, що доходи від NFT і токенів будуть надходити в скарбницю проекту із заблокованими розподілами команд, слідчі виявили, що кошти перенаправлялися безпосередньо в особисті гаманці засновників.
Жодного функціонального продукту не було доставлено, навіть коли засновники хизувалися покупками розкішних годинників у спільноті Discord проекту.
Одного разу Basis Markets прогнозував, що він може досягти понад 1 мільярда доларів США в TVL протягом року, а ранні презентації припускали, що один NFT за ціною близько 1880 доларів США може приносити до третього року до 18 000 доларів США на місяць.
Пізніше команда переглянула цю цифру до все ще амбітної сукупної суми в 30 000 доларів, але до середини 2022 року проект раптово припинив роботу, заявивши про регулятивні перешкоди, і зник, нічого не повернувши інвесторам.
Великобританія розкрила мережу відмивання криптовалют на мільярд доларів
Як повідомляє Національне агентство Великобританії з боротьби зі злочинністю розкрила широку мережу відмивання грошей яка спрямовувала мільярди злочинних грошей у криптовалюту, щоб допомогти російським організаціям, які перебувають під санкціями, уникнути обмежень і підтримати війну в Україні.
Співпрацюючи з владою США, Франції, Іспанії та інших країн, NCA заарештувало 128 підозрюваних і вилучило понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів (33 мільйони доларів) готівкою та криптовалютою у Британії в рамках операції «Дестабілізація» — найбільшого придушення каналів відмивання «готівка-крипто».
Пост Управління з боротьби з шахрайством Великої Британії здійснило перші великі арешти криптовалюти за $28 млн. Basis Markets Rug Pull вперше з’явився на Криптоновини.