Сінгапур заморозив активи на суму 150 мільйонів доларів, пов’язані з імовірним шахрайством з біткойнами

Поліція Сінгапуру заморозила понад 150 мільйонів сінгапурських доларів (приблизно 106 мільйонів доларів) активів, пов’язаних з Чень Чжі, головою камбоджійської Prince Holding Group, що народився в Китаї, під час правоохоронних операцій, проведених 30 жовтня.

Відповідно до Caixinакція спрямована на шість об’єктів власності, банківських рахунків, цінних паперів, готівку, яхту, 11 транспортних засобів і численні пляшки алкоголю, що належать Чену та його партнерам, які наразі не перебувають у Сінгапурі.

Арешт став результатом скоординованих міжнародних заходів правоохоронних органів, які розпочалися в середині жовтня, коли Влада США та Великобританії оголосили про висунення кримінальних звинувачень проти Чена та конфіскувати приблизно 14,4 мільярда доларів США Bitcoin пов’язані з тим, що прокурори описують як одну з найскладніших транснаціональних шахрайських операцій в Азії.

Від майнінгової імперії до злочинної мережі

У 2015 році Чень заснував компанію Prince Holding Group, яка офіційно займається нерухомістю, фінансами та гостинним бізнесом у понад 30 країнах.

Федеральні прокурори стверджують, що конгломерат перетворився на злочинну компанію, яка заманила тисячі працівників до Камбоджі фальшивими пропозиціями про роботу, а потім затримала їх у добре охоронюваних комплексах, де вони були змушені бігти “різання свиней” шахрайства.

Ці довгострокові онлайн-схеми шахрайства націлені на жертв, доглядаючи за ними, перш ніж обманним шляхом залучити їх до підроблених криптотрейдингових платформ.

Судові документи США показують, що мережа відмивала вкрадені доходи через понад 100 підставних компаній по всьому світу, направляючи кошти через криптовалютні біржі та майнінгові операції перед конвертацією їх у біткоіни.

У період з травня 2021 року по серпень 2022 року слідчі відстежили щонайменше 18 мільйонів доларів від понад 250 жертв із США через організації, що працюють у Брукліні та Квінсі, що становить лише незначну частину мільярдів, спрямованих назад до Камбоджі.

У жовтні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело санкції проти 146 осіб і організацій, пов’язаних з Prince Group, а Мережа боротьби з фінансовими злочинами звинуватила Камбоджійська Huione Group відмивання принаймні 4 мільярдів доларів США незаконних доходів.

Міністр фінансів Скотт Бессент описано такі заходи, як “глобальна відповідь на глобальний злочин”, розглядаючи збитки, що перевищують 16 мільярдів доларів лише для американських жертв.

Водночас влада Великої Британії також наклала санкції на Чена та кількох афілійованих компаній Prince Holding Group.

Сплячий біткойн викликає нову таємницю

Всього через 24 години після оголошення Міністерства юстиції гаманець, пов’язаний з китайським майнінг-пулом LuBian, який раніше був пов’язаний з діяльністю Чена, перераховано 11 886 BTCвартістю приблизно 1,3 мільярда доларів, після більш ніж трьох років спокою.

Через тиждень, той же суб’єкт перемістив додаткові 15 959 BTCвартістю 1,83 мільярда доларів США, на чотири різні адреси, що викликало припущення про те, чи були ці перекази для оборонного репозиціонування чи стратегічного перерозподілу.

Розвідка Arkham розкрита У серпні 127 426 BTC, які зараз коштують приблизно 14,5 мільярда доларів, було викрадено з LuBian у грудні 2020 року через уразливості в системі генерації приватних ключів.

Пул зник до лютого 2021 року без пояснення причин, втративши понад 90% своїх активів, причому більшість монет залишалися бездіяльними до липня 2024 року.

LuBian швидко піднявся на початку 2020 року і став шостим за величиною майнінг-пулом, рекламуючи себе як «найбезпечніший високоприбутковий майнінг-пул у світі.»

Однак 28 грудня 2020 року його атакували, і понад 90% його біткойнів було злито.

Прокуратура США стверджує, що Чен та його спільники відмивали незаконні доходи через масштабні операції з видобутку корисних копалин, у тому числі Warp Data у Лаосі та Лубіані, про що стверджують судові документи:створив великі суми чистих біткойнів, відокремлених від злочинних доходів.»

Позови Міністерства юстиції про конфіскацію, якщо вони будуть успішні, ознаменують одне з найбільших поповнень державних біткойн-холдингів США, які в серпні міністр фінансів Скотт Бессент оцінив у 15-20 мільярдів доларів.

Пост Сінгапур заморозив активи на суму 150 мільйонів доларів, пов’язані з імовірним шахрайством з біткойнами вперше з’явився на Криптоновини.