Ключові винос:
- DOJ подав дію цивільного конфіскації, щоб відновити 584 тис. Дол.
- Кошти зберігалися в безпошкодженому гаманці, нібито контрольованому Абедіні або його компанією SDRA.
- Фірма Abedini постачала навігаційні системи, що використовуються в IRGC Drones та ракетах, включаючи одну, що використовується в фатальній атаці 2024 року.
Міністерство юстиції США подав дію цивільної конфіскації щодо стягнення 584 741 доларів США в USDT, нібито контрольований Мохаммедом Абедіні, іранським національним, звинуваченим у підтримці безпілотників Ірану.
Дія була оголошена в прес -реліз Опубліковано прокуратурою США в районі штату Массачусетс.
Files Files Files Conffeithing USDT
Вилучені фонди проводилися в беззасновному гаманці криптовалют, який, як вважають, асоціюється з Абедіні або його компанією, Сан’ат Данеш Рахпойян Афлак Ко (SDRA), яка виготовляє навігаційні системи, що використовуються в програмах безпілотників Ісламського революційного гвардії.
Абедіні був звинувачений у грудні 2024 року за надання матеріальної підтримки визначеній іноземній терористичній організації.
Згідно з поданнями суду, його компанія продала систему навігації Sepehr в аерокосмічну силу IRGC. Прокурори США стверджують, що між 2021 та 2022 роками майже всі продажі системи SDRA були до IRGC.
Влада пов’язала систему з безпілотником, витягнутим після нападу в січні 2024 року в Йорданії, яка загинула трьох членів служби США та поранив понад 40. Безпілотник був ідентифікований як іранський БПЛА Шахед, а слідчі стверджували, що використовували навігаційну технологію, розроблену SDRA.
“Закон США уповноважує конфіскацію активів, які використовуються для підтримки або фінансування тероризму проти США або її громадян”, – заявив DOJ.
Італійська влада затримала Абедіні в грудні 2024 року, але згодом його звільнили. В даний час він, як вважають, перебуває в Ірані.
Міжнародне виконання в криптовалюті
Справу займаються прокурорами з округу Массачусетса та відділу національної безпеки. Скарга на конфіскацію та кримінальні звинувачення – це звинувачення. Підсудний вважається невинним до тих пір, поки не буде визнано вину у суді.
Зараз слідчі приділяють посилену увагу на відстеженні коштів, пов’язаних з технологіями подвійного використання в галузі оборонних заявок, особливо якщо вони пов’язані з суб’єктами за санкціями США.
Агентства з питань правозастосування також наполягали на більш детальній координації з міжнародними аналогами для моніторингу цифрових переказів активів, що включають чутливий експорт. Прокурори США заявили, що продовжуватимуть проводити конфіскацію та злочинні дії, де цифрові активи пов’язані з загрозами безпеки, навіть коли підозрювані не вистачає фізичного охоплення.
Часті запитання (поширені запитання)
Незважаючи на те, що неочищені гаманці не мають центрального посередника, фірми з аналізу блокчейн та криміналістичні інструменти дозволяють слідчим пов’язувати гаманці з відомими акторами або позначеними транзакціями, особливо коли біржі беруть участь у точках входу або виходу.
Так. Заморожування або вилучення коштів, пов’язаних з експортом, пов’язаним із захистом, може обмежити фінансові операції та служити методом тиску, особливо за відсутності екстрадиції.
Пост США DOJ, щоб скористатися $ 584 тис. з’явився першим на Cryptonews.