Суд США засудив китайця до майже 4 років ув’язнення за шахрайство з криптовалютою на 37 мільйонів доларів

Громадянин Китаю отримав 46 місяців (майже 4 роки) федерального тюремного ув’язнення за участь у відмиванні понад 36,9 мільйонів доларів, викрадених у американських жертв за допомогою складної афери з криптоінвестиціями, яка здійснювалася з Камбоджі.

За словами а Реліз міністерства юстиції45-річного Цзінлян Су також було зобов’язано виплатити 26 867 242 долари США в якості відшкодування після визнання провини у змові з метою ведення незаконного бізнесу з переказу грошей.

Окружний суддя Сполучених Штатів Р. Гері Клаузнер виніс вирок, відзначивши ще одну перемогу в ескалаційній кампанії Міністерства юстиції проти операцій міжнародних центрів шахрайства.

Романтичні шахрайства та підроблені торгові платформи ловлять жертв

Шахрайство почалося з того, що закордонні учасники змови зв’язувалися з жертвами в США через небажані взаємодії в соціальних мережах, телефонні дзвінки, текстові повідомлення та онлайн-служби знайомств.

Завоювавши довіру своїх цілей, шахраї просували шахрайські інвестиції в цифрові активи, які виглядали законними.

Співучасники створювали підроблені веб-сайти, які нагадували законні платформи для торгівлі криптовалютою, і переконували жертв надсилати кошти на ці підроблені сайти.

Тоді шахраї неправдиво повідомляли жертвам, що їхні інвестиції зростають, хоча насправді гроші вже були вкрадені.

«Цей обвинувачений і його учасники обману витягли 174 американців з їхніх важко зароблених грошей». сказав помічник генпрокурора А. Тисен Дува з кримінального відділу Міністерства юстиції.

«У цифрову епоху злочинці знайшли нові способи використовувати Інтернет для шахрайства».

37 мільйонів доларів відмито через Багами до Камбоджі

Викрадені кошти йшли ретельно організованим шляхом, щоб приховати їх злочинне походження.

Більш ніж Постраждалим було перераховано $36,9 млн з банківських рахунків США, контрольованих співзмовниками, на єдиний рахунок у Deltec Bank на Багамах.

Потім Су та інші учасники змови наказали Deltec Bank конвертувати кошти жертви в стейблкойн Tether (USDT) і перевести конвертовану криптовалюту в гаманець цифрових активів, контрольований у Камбоджі.

Звідти камбоджійські співзмовники розповсюдили USDT керівникам шахрайських центрів у всьому регіоні.

«Нові інвестиційні можливості можуть здатися інтригуючими, але вони мають темну сторону: залучення злочинців, які в цьому випадку вкрали, а потім відмили десятки мільйонів доларів у своїх жертв», сказав перший помічник прокурора США Білл Ессайлі.

“Я закликаю інвесторів бути обережними. Унція профілактики коштує фунта лікування”.

Вісім обвинувачених засуджені через посилення репресій

Су перебуває під вартою з грудня 2024 року і є одним із восьми учасників змови, які визнали свою провину.

Хосе Сомарріба та ШенгШен Хе кожен визнав свою вину за змову з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей, отримавши покарання у вигляді 36 місяців і 51 місяця в’язниці відповідно.

Вирок є останнім результатом поточної роботи кримінального відділу з розслідування, зриву та притягнення до відповідальності осіб, які сприяють операціям центрів шахрайства по всьому світу.

Широка війна Міністерства юстиції проти криптозлочинності

Справа Су надходить на тлі посилення федеральних правоохоронних заходів проти шахрайства, пов’язаного з криптовалютою.

Лише днем ​​раніше Міністерство юстиції США завершено конфіскацію понад 400 мільйонів доларів США в активах, пов’язаних з Helix, даркнет-міксером криптовалют, який використовувався для відмивання доходів від незаконних онлайн-ринків між 2014 і 2017 роками.

Згідно з оглядом відділу кримінального шахрайства Міністерства юстиції за 2025 рік, опубліковано 23 січня прокуратура звинуватила 265 обвинувачених у сукупних збитках у справах про шахрайство, які перевищили 16 мільярдів доларів, що майже вдвічі перевищує суму, зареєстровану в попередньому році.

Міністерство юстиції зазначило, що криптовалюта все частіше стає переважним способом оплати, механізмом відмивання та категорією активів для незаконних коштів.

Кримінальний відділ планує використовувати свою мережу прокурорів з міжнародних комп’ютерних хакерів та інтелектуальної власності, стратегічно розміщених по всьому світу, для координації з іноземними партнерами з правоохоронних органів.

З 2020 року Відділ комп’ютерних злочинів та інтелектуальної власності домігся засудження понад 180 кіберзлочинців і судових ухвал про повернення понад 350 мільйонів доларів США жертвам.

Пост Суд США засудив китайця до майже 4 років ув’язнення за шахрайство з криптовалютою на 37 мільйонів доларів вперше з’явився на Криптоновини.