Криптовалютна компанія погодилася сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів доларів після того, як її вище керівництво наказало консультантам дати хабар японським урядовцям, щоб виграти тендер на відкриття великого курорту в компанії, згідно з обвинувальним актом, розкритим у понеділок Комісією з цінних паперів і бірж США та Міністерство юстиції США.
Річард Хонг, партнер компанії Моррісон Коен у Нью-Йорку, який раніше був старшим юристом SEC, зазначив, що обвинувальний висновок, висунутий агентством і Міністерством юстиції проти Чженмінга Пана, колишнього генерального директора 500.com (веде бізнес як співвідповідач BIT Mining Ltd.), може свідчити про значніше зростання активності в сфері Закону про корупцію за кордоном.
«Добре, що Міністерство юстиції та SEC продовжують грати м’язами в сфері FCPA, але в 2024 році це, здається, лише п’ята справа, яку вони порушили», — сказав Хонг в інтерв’ю. «Це був другий найменший випадок цього року».
Хонг вказав, що адміністрація Байдена врегулювала менше 25 справ FCPA, тоді як за адміністрації Трампа було майже 50 справ, переважно з вищими штрафами. Тим не менш, Гонг визнав, що Трамп міг би зменшити кількість випадків FCPA під час своєї другої адміністрації, а пандемія коронавірусу також могла вплинути на порушені справи FCPA.
«Існує переважаюча думка, що республіканці не є особливо агресивними у примусовому виконанні таких типів нормативних справ, які зазвичай порушуються SEC, і я не думаю, що це обов’язково так, принаймні в просторі FCPA», — сказав Хонг.
Відповідно до основної справи, BIT Mining, китайська букмекерська компанія, яка, імовірно, зараз займається криптомайнінгом, організувала схему, яка передбачає незаконні виплати 2,5 мільйона доларів японським урядовцям для отримання ліцензії на інтегроване курортне казино. обвинувальний акт.
Хабарі нібито передавали готівкою, подорожами, розвагами та подарунками. Згідно з обвинуваченням Пана, розкритим у понеділок в окружному суді США округу Нью-Джерсі, BIT Mining витратила понад 216 000 доларів на поїздку японських чиновників до Макао, яка, як повідомляється, включала польоти на приватному літаку, фішки для азартних ігор, їжу, секс-працівників. і п’ятизіркове розміщення.
І хоча BIT Mining не виграла контракт, пізніше прокуратура Токіо висунула звинувачення кільком чиновникам, у тому числі члену парламенту Японії, і викрила корупцію. SEC стверджувала в обвинувальному акті, що BIT Mining фальсифікувала свої записи, щоб приховати платежі, і не мала належного внутрішнього контролю.
Однак після розслідування BIT Mining співпрацювала з владою, позбулася свого лотерейного бізнесу та переглянула свою політику відповідності. Хоча відповідне кримінальне покарання становить 54 мільйони доларів США, згідно з правилами винесення покарання в США, через фінансовий стан BIT Mining Міністерство юстиції погодилося, що компанія в кінцевому рахунку виплатить 10 мільйонів доларів США, включаючи 4 мільйони доларів цивільного штрафу SEC у паралельному розслідуванні для вирішення подібних звинувачення.
Прокурор США Філіп Р. Селінгер з округу Нью-Джерсі заявив у заяві: «Ця угода та обвинувальний висновок притягують корпорацію як юридичну особу та її вище керівництво до відповідальності».