Секретна служба США побудувала одну з найбільших у світі вилучених криптовалютних комодів, що конфіскував майже 400 мільйонів доларів цифрових активів.
Ключові винос:
- Секретна служба за останнє десятиліття вилучила майже 400 млн. Дол.
- Слідчі простежили кошти за допомогою аналізу блокчейн, допомагаючи повернути мільйони в викрадених активах.
- Глобальна підготовка під керівництвом агентства виявила аферичні мережі та збільшила транскордонне виконання.
Значна частина криптовалют зараз сидить в одному гаманці холодного зберігання, що робить секретну службу навряд чи важку вагу серед найбільших криптовалювачів у світі, повідомляє Звіт від Bloomberg.
Слідчі з глобального центру слідчих операцій агентства (GIOC) розгадали незліченну кількість схем шахрайства, багато хто починає з простих повідомлень, що заманюють жертв, на вишукані криптовалютні інвестиційні майданчики.
Шахраї розшукують фальшиві прибутки, зникають з криптовалютою жертв: секретна служба
На сайтах часто показано ранній прибуток, щоб привернути більші родовища, лише щоб зникнути без сліду.
“Ось так вони це роблять”, – сказав Джеймі Лам, слідчий аналітик із Секретної служби, під час недавнього тренінгу на Бермудських островах.
“Вони надішлють вам фотографію справді гарного хлопця чи дівчинки. Але це, мабуть, якийсь старий хлопець у Росії”.
Використовуючи такі інструменти, як доменні записи, аналіз blockchain та періодично ловлять VPN-підйом Slip, команда Лама простежила незаконні кошти через кордони.
Ці розслідування допомогли агентству повернути мільйони та висвітлити, як обіцянка криптовалюти про анонімність також може бути його ахілесовою п’ятою для злочинців.
На передньому плані криптовалютної стратегії агентства є Калі Сміт, яка веде зусилля щодо підготовки правоохоронних органів у всьому світі у розкритті цифрових злочинців.
Її команда проводила семінари в понад 60 країнах, зосередившись на місцях, де слабкі програми з нагляду чи розслаблення залучають аферистів.
“Іноді після всього тижня тренування вони можуть бути схожі на” вау, ми навіть не усвідомлювали, що це відбувається тут “,-сказав Сміт.
В одному з випадків стосувався підліток штату Айдахо, шантажований з компрометуванням фотографій, з виплатами, відміченими через іншого підлітка, примушеного до діяльності як грошовий мул.
Аналітики відстежували кошти за майже 6000 транзакцій на рахунок, пов’язаний з нігерійським паспортом. Британська поліція заарештувала підозрюваного після прибуття в Гільфорд, Англія.
Щоб відновити викрадені кошти, секретна служба співпрацювала з такими фірмами, як Coinbase та Tether, які допомогли простежити та заморозити активи.
В одному випадку агентство відремонтували 225 мільйонів доларів США в доларах США прив’язаний до афери романтичних інвестицій.
Crypto Hacks, Scams коштують інвесторам 2,2 млрд. Доларів у H1 2025: Certik
Криптовалюти інвестори втратили понад 2,2 мільярда хаківафери та порушення в першій половині 2025 року, в основному керовані компромісами гаманця та фішинг -атак, згідно з останнім звітом про безпеку Certik.
Порушення гаманців лише спричинило 1,7 мільярда доларів втрат лише за 34 випадки, тоді як фішинг афери становили понад 410 мільйонів доларів на 132 нападах.
Два основні випадки, в тому числі Злом 1,5 мільярда доларів Bybit у лютому та 225 мільйонів доларів протоколу Cetus експлуатація в травні, перекосила збитки року вгору, разом становить майже 1,78 мільярда доларів.
Без цього втрати більше узгоджуються з попередніми роками близько 690 мільйонів доларів.
Ethereum залишався основною ціллю, страждаючи від 1,6 мільярда доларів збитків протягом 175 подій.
У звіті також вказується на зростання витонченості фішинг -схем та постійних ризиків соціальної інженерії, закликаючи користувачів криптовалют перевірити посилання, уникати підозрілих сайтів та використовувати апаратні гаманці.
Пост Секретна служба США будує 400 мільйонів криптовалютної війни від вилучених афери протягом 10 років з’явився першим на Cryptonews.