Санкціоновані держави експлуатують криптовалюту для паливної зброї – FATF попереджає про “експоненціальний” сплеск

Спеціальна група з фінансових дій (FATF) винесла різке попередження про зростаюче використання криптовалют санкціонованими державами для фінансування програм зброї.

У звіті опублікований 20 червня глобальний сторожовий фінансовий злочин закликав країни закрити регуляторні прогалини, які дозволяють незаконним фінансам процвітати в просторі цифрових активів.

За даними FATF, слабкі сторони у глобальній фінансовій системі використовуються державами та мережами, що беруть участь у розповсюдженні зброї масового знищення (WMDS).

FATF попереджає про крипто-керовані санкції, коли загрози множні

Новий звіт під назвою Складні схеми фінансування та санкцій у справах про розповсюдження показує, що багато країн все ще не вистачає міжнародних стандартів протидії цьому типу фінансів.

Лише 16% країн, оцінених FATF та його глобальною мережею, виявились ефективними у застосуванні цільових фінансових санкцій відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН щодо розповсюдження.

У звіті попереджає, що якщо і державні, і приватні сектори не діятимуть швидко посилити відповідність, ті, що стоять за програмами WMD, продовжуватимуть обійти контроль.

“Це серйозна і зростаюча загроза”, – попередив FATF, додавши, що “країни повинні діяти зараз або ризикувати експлуатувати суб’єкти, які прагнуть фінансувати катастрофічну зброю”.

У звіті підкреслюється, як санкціоновані суб’єкти розвиваються їх тактикою. У ньому детально описано, як санкціоновані суб’єкти налаштовують фронті компаній, маніпулюють вигідними даними про власність та використовують цифрові активи для приховування транзакцій.

Ці мережі часто покладаються на посередників для переміщення коштів та матеріалів, приховуючи свою справжню ідентичність від фінансових установ.

Однією з найактуальніших проблем, що визначаються, є зростаюча роль віртуальних активів. FATF вказує на Північна Корея як найактивніший державний актор у фінансуванні розповсюдження.

Країна збільшення Цифрове підключення в поєднанні з широким спектром потоків доходу ускладнило виявлення та порушення. У лютому 2025 року, КНДР була пов’язана з крадіжкою в 1,5 мільярда доларів на криптовалюті з біржового біт.

Фатф також відзначив що Північна Корея продовжує приносити дохід через закордонних ІТ -працівників та незаконна діяльність у різних секторах. Ці кошти переводяться у свої зусилля щодо розвитку зброї.

“Незаконні актори швидко адаптуються”, – йдеться у звіті. “Вони використовують технології, використовують юридичні лазівки та користуються непослідовним примусовим виконанням у юрисдикціях”.

FATF визначив чотири основні стратегії, що використовуються в ухиленні від санкцій, які включають посередників, затьмарену власність, використання криптовалют та інших технологій та маніпулювання морським сектором.

У звіті зазначається, що ці стратегії часто шаруються разом для створення складних мереж ухилення, які важко відстежувати.

FATF видає терміновий заклик до глобальної координації, оскільки криптовалюта перевищує 66% у 2024 році

Щоб допомогти країнам відповісти, FATF включав практичні вказівки у своєму звіті.

Сюди входять показники ризику, такі як невідповідні IP-адреси або нерегулярні маршрути доставки, та рекомендації щодо виконання, такі як сильніша державно-приватна співпраця та вдосконалена звітність про підозрілі транзакції.

Сторож підкреслив, що примусове виконання повинно йти в ногу з розвитковою загрозою. Він також підкреслив важливість обміну своєчасним інтелектом у межах кордонів та секторів.

FATF наголосив на актуальності узгодженої глобальної відповіді. Він попередив, що без більш жорсткого контролю та більш швидкого обміну інформацією зловживання цифровими активами для ухилення від санкцій продовжуватиме зростати. Наслідки, за його словами, можуть бути жахливими.

“Невдача діяльності може підживити ті самі програми, що загрожують глобальній безпеці”, – підсумував звіт.

FATF закликав усі юрисдикції переглянути свої рамки відповідності, збільшити нагляд за криптовалютною діяльністю та чинити тиск, де це необхідно.

Попередження групи слідує за зростаючою стурбованою міжнародними регуляторами щодо використання криптовалютних суб’єктів, що підтримуються державою.

Зростання криптовалюти відкрив двері для інновацій та аферистів. У 2024 році американці програли рекордні 9,3 мільярда доларів криптовалютних злочинів66% стрибок порівняно з 2023 року.

ФБР отримано майже 150 000 скарг, що сигналізує про те, що криптовалюта стала широкою загрозою.

Ланцюг повідомлений Минулого року північнокорейські хакери вкрали 1,34 мільярда доларів, що становить 61% усіх викрадених криптовалют.

Незважаючи на Понад 3 мільярди доларів втратили хакіПідрозділ фінансової розвідки Binance звіти незаконна криптовалюта все ще становить менше 1% від загального обсягу.

Основні схеми включали викупне програмне забезпечення, свинячі афери Вартість 3,6 мільярда доларіві напади з державних груп.

Пост Санкціоновані держави експлуатують криптовалюту для паливної зброї – FATF попереджає про “експоненціальний” сплеск з’явився першим на Cryptonews.