Південнокорейський підрозділ фінансової розвідки (ПДУ) продовжив період його на місці перевірки Бітбаму криптовалютаз інспекцією монтону, що розпочнеться на наступному тижні.
ЗМІ Daehan Kyungjae повідомили, що ПДУ, який відповідає Комісії з фінансових послуг (FSC), завершить його розслідування 18 квітня.
Зонд розпочався 17 березня і спочатку планувався завершити 28 березня. Розслідування в першу чергу спрямоване на перевірку відповідності біржах протоколів проти відмивання грошей.
Після Bithumb, Coinone буде останнім з п’яти Fiat KRW-торгових бірж, щоб зіткнутися з зондом FIU.
Bithumb, Coinone – регулятори прагнуть обернути зонди AML
Регулятор вже завершив свої розслідування на місці Корбі, Гопакса та провідного ринкового обміну.
Зонд upbit виявив рядок Знає-ваш-клієнт (KYC) Порушення перевірки, а FSC пізніше викреслює тримісячне покарання.
Наприкінці березня відділення Адміністративного суду Сеула призупинив заборону на 30 днів.
У Медіа -розетках цитував анонімного чиновника з неназваної внутрішньої криптовалюти, яка говорить про те, що розширення FIU “може бути пов’язано з величезною кількістю даних”, яке він зараз розчісує.
Однак той самий індивід стверджував, що існує “підозра”, що затримка була обумовлена конкретною транзакцією.
Особа стверджувала, що Bithumb Wallets “перенесли понад 60 мільйонів монет, вартістю приблизно 22,4 мільярда виграшу (понад 15,8 мільйонів доларів), на біржу, яка не зареєстрована у фінансових органах”.
FIU планує розпочати інспекцію на місці в Coinone 21 квітня.
FSS -розслідування
Інший регулятор, Служба фінансового нагляду (FSS), також нещодавно завершив свої розслідування в Bithumb та Coinone.
Цей зонд, як повідомляється, виявив, що Bithumb зловживав фондами компанії на надбавки на житло.
FSS стверджує, що колишній генеральний директор Bithumb та нинішній радник використовували родовища квартир, що надаються компанією, щоб взяти на оренду майно третьої сторони.
Регулятор вважає, що один з керівників використовував депозит у 1,1 мільярда (778 000 доларів США) з Bithumb, щоб оплатити будинок, який вони потім здали в оренду жителю в обмін на платежі за оренду на суму близько 2 мільйонів доларів.
У минулому місяці минулого місяця прокуратуру прокуратури прокуратури Південного округу відбулися на рейді штаб -квартири Bithumb.
Тим часом Coinone зіткнувся з власним зондом FSS наприкінці минулого року. Розслідування відбулося після масового руху 9 грудня (переміщення) цінового сплеску на платформі Coinone.
Пост Південнокорейський регулятор розширює інспекцію бітмб, плани зонду Coinone з’явився першим на Cryptonews.