Високопоставлений прокурор Нью-Йорка закликає законодавців штату зайняти більш жорстку позицію щодо криптовалютних злочинів, попереджаючи, що нормативні прогалини дозволяють незаконній діяльності на мільярди доларів протікати через неліцензовані платформи без наслідків.
Ключові висновки:
- Прокуратура Нью-Йорка попереджає, що неліцензовані криптоплатформи створюють злочинну економіку на 51 мільярд доларів.
- Високі криптографічні банкомати використовуються для відмивання незаконних грошей з мінімальним наглядом.
- Законодавців закликають ввести обов’язкове ліцензування та KYC для всіх криптовалютних компаній.
Виступаючи на Юридична школа Нью-Йорка в середуЕлвін Брегг, окружний прокурор Манхеттена, закликав законодавців криміналізувати неліцензійні криптовалютні операції, описуючи «злочинну економіку вартістю 51 мільярд доларів», яка використовує слабкий нагляд для відмивання доходів, отриманих від зброї, наркотиків, шахрайства та фінансування тероризму.
Брегг сказав, що усунення цих прогалин стало основним пріоритетом поряд із зусиллями правоохоронних органів проти насильства з використанням зброї та організованих крадіжок у роздрібній торгівлі.
Прокурор Нью-Йорка попереджає, що неліцензовані криптографічні банкомати сприяють відмиванню грошей
Брегг зосередився на цьому неліцензовані криптокіоски та банкоматиякі, за його словами, часто стягують комісію до 20% за конвертацію готівки в цифрові активи, ставлячи мало запитань про джерело коштів.
За словами Брегга, ці машини стали кращим інструментом для злочинців, які прагнуть перевести брудні гроші в криптовалюту без взаємодії з регульованими фінансовими установами.
«Вони знають, що ви відмиваєте доходи від зброї», — сказав Брегг під час свого виступу. «І вони роблять це, не питаючи вас».
Незважаючи на те, що прокуратура Манхеттена успішно порушила справи, пов’язані з неліцензованими операціями з біткойн-банкоматами та схемами фінансування тероризму, Брегг попередив, що чинні закони змушують слідчих занадто часто покладатися на помилки злочинців.
Він стверджував, що правозастосування не повинно залежати від того, що хтось випадково торкнеться традиційної банківської системи або вихваляється своїми злочинами в Інтернеті.
“Нам не потрібно, щоб хтось помилився”, – сказав він. «Є люди набагато мудріші за них».
Брегг запропонував обов’язкове ліцензування та вимоги «знай свого клієнта» для всіх криптовалютних компаній, які працюють у Нью-Йорку, підкріплені кримінальними покараннями за порушення.
За його словами, будь-яка компанія, яка займається передачею, торгівлею чи сприянням переміщенню цифрових активів, повинна підлягати такому ж базовому нагляду.
«Якщо ви керуєте криптовалютним бізнесом, ви повинні мати ліцензію», — сказав Брегг. «Це так просто».
За словами Брегга, якщо цей захід буде прийнятий, Нью-Йорк стане 19-м штатом США, який криміналізує неліцензійні криптовалютні операції.
Прихильники стверджують, що такий крок посилить захист споживачів і дасть прокуратурі чіткіші повноваження для розгляду справ, пов’язаних із шахрайством і відмиванням грошей.
Нью-йоркські законодавці націлені на криптошахрайство з «вирізанням свиней».
Під час сесії запитань і відповідей було висловлено занепокоєння щодо літніх жителів Нью-Йорка, які втратили заощадження через так звані шахрайства з «різанням свиней», коли жертв підбирають онлайн, перш ніж переконати їх надіслати криптовалюту на шахрайські адреси.
Брегг визнав складність повернення вкрадених коштів і вказав на запропоноване законодавство, включно з Законом сенатора Зеллнора Майрі про RIPOFF, як спосіб розширення інструментів відновлення.
Поштовх у Нью-Йорку відбувається, коли федеральна влада також посилює правозастосування.
Раніше цього тижня прокуратура США в штаті Массачусетс вимагав конфіскації 200 000 доларів США в USDT, пов’язаних із криптошахрайством на основі роману.
Як повідомлялося, криптошахраї обдурили жертв щонайменше на 9,9 мільярда доларів у 2024 році, ставши одним із найзначніших фінансових злочинів року.
Пост Прокуратура Нью-Йорка наполягає на криміналізації неліцензійних криптовалютних операцій вперше з’явився на Криптоновини.