Сінгапурська поліція розслідує 49 осіб за підозрювану участь у схемах відмивання грошей, пов’язаних з криптовалютами, повідомила поліція 12 червня.
Ключові винос:
- Сінгапурська поліція розслідує 49 осіб, звинувачених у продажу доступу до криптовалюти за готівкою за допомогою додатків для обміну повідомленнями.
- Підозрювані нібито дозволили відмивати доходи від афери, передаючи облікові дані та персональні дані.
- Влада попереджає, що сприяння таким схемам може призвести до притягнення до кримінальної відповідальності, із штрафами, включаючи в’язницю та великі штрафи.
Підозрювані, 35 чоловіків та 14 жінок у віці від 18 до 58 років, були затримані під час операції на острові, проведеній між 13 і 30 травня, згідно з Повідомте про Straits Times.
Операцію очолили команду проти SCAM у співпраці з цифровими платежами Straitsx. Вилучено понад 200 000 доларів активів.
Сінгапурська афера підозрювані продають доступ до криптовалютного облікового запису
Попередні висновки свідчать про те, що до людей зверталися через платформи обміну повідомленнями, такі як Telegram та WhatsApp, де їм нібито пропонували грошові платежі від 400 до 3000 доларів в обмін на доступ до своїх криптовалют або серійних даних.
У деяких випадках вони проходили через процес, включаючи обмін особистими даними, скріншотами та обліковими записами входу.
Потім ці рахунки були використані для полегшення відмивання виручки від онлайн -афери.
Влада підкреслила, що передача контролю над такими рахунками може призвести до серйозних правових наслідків.
За даними поліції, співпраця з Straitsx значно посилила їх здатність виявляти підозрілу фінансову діяльність, що дозволило їм визначити підозрюваних.
Правоохоронці повторили свою політику з нульовою толерантністю для відмивання грошей та попередили, що хтось виявив, що допомога в такому заходах зіткнеться з притягненням до відповідальності.
Поліція закликала громадськість бути пильними та відхилити будь -який прохання про обмін банківськими або криптовалютами.
Вони застерігали від пропозицій, що обіцяють швидкий заробіток взамін за доступ до рахунку, зазначивши, що такі схеми часто пов’язані з злочинною діяльністю.
Ті, хто засуджений за надання допомоги у утриманні кримінальних надходжень, загрожують покаранням до трьох років у в’язниці, штраф до 50 000 доларів, або обох.
Бітгет і Біт для масштабу спинки Сінгапурських операцій
Як повідомлялося, BTEDGET та BYBIT є підготовка до зменшення Їх присутність у Сінгапурі після того, як центральний банк країни випустив остаточну директиву, яка вимагає від неліцензованих криптовалют, щоб зупинити закордонні операції.
Обидва біржі працюють без повної ліцензії і тепер стикаються з терміном 30 червня, накладеним грошовим авторитетами Сінгапуру (MAS).
Регулятор минулого тижня зобов’язаний всім постачальникам послуг цифрових токенів Ще не затверджено Законом про платіжні послуги, повинен припинити обслуговування міжнародних клієнтів – незалежно від їх ліцензійного статусу.
MAS Order орієнтується на фірми з командами з офшорної клієнтури або фронт-офісами, що базуються в Сінгапурі, і залишає мало місця для винятків.
Бітгет вже почав переселити персонал до криптовалютних юрисдикцій, таких як Дубай та Гонконг, де регуляторні рамки більше пристосовуються.
Як повідомляється, Bybit також розглядає подібні кроки, але офіційно не оголосив про свою стратегію переселення.
Дубай та Гонконг стали провідними альтернативами для фірм цифрових активів на тлі зростання регуляторного тиску на інших ринках.
Управління з регулювання віртуальних активів Дубая видавав ліцензії понад 20 фірмам, включаючи Бінанс та Біт, пропонуючи податкові пільги та юридичну ясність.
Пост Поліція Сінгапуру 49 підозрюваних у справі про відмивання грошей, пов’язаних з криптовалютою, з’явився першим на Cryptonews.